Osim za zlouporabu opojnih droga dio skupine je optužen i za " pranje novca ", a Cvitanović i za sprječavanje dokazivanja.

Njihovi vlasnici su optuženi za pranje novca, prekršaje vezane uz kockanje i bankarske prijevare.

BEČ, ZAGREB - Državno odvjetništvo u austrijskom Klagenfurtu najavilo je kako će zbog sumnje u pranje novca istražiti poslovne veze između umirovljenoga generala Vladimira Zagorca i koruške Hypo Alpe-Adria banke, objavio je bečki dnevnik Der Standard.

Ako u momčadi nemaš pet, šest igrača poniklih u klubu, onda je forsiranje Prve lige najčešće pranje novca ili politički projekt.

Pojedinačno, za dilanje droge dobio je pet godina zatvora, za udruživanje u zločinačku organizaciju dvije godine zatvora, za pranje novca tri godine i za dva sprečavanja dokazivanja po pola godine zatvora.

Kapljarević i Vuljanić smatrali su da " pranje " novca preko Fima medije nije ni moglo početi bez organizacije (stranke) i njezine logističke, političke i svake druge potpore te da su o svemu znali predsjednik stranke, predsjedništvo, blagajnik i nadzorni odbor.

Sva ta igra sa željezarom je samo pranje novca.

Novozelanđanina terete za pranje novca i krađu.

Nesuđeni splitski Centar Bonačić, poslije nazvan Small Mall, bio je samo paravan za pranje novca izvučenoga iz propale Credo banke, tvrde u Udruzi kupaca poslovnih prostora u tom centru.

U tom je predmetu Liebermanu, predsjedniku ultranacionalističke stranke Israel Beiteinou, prijetila službena optužnica za " pranje novca, podmićivanje svjedoka, zloporabu povjerenja i prijevare ", za što mu je prijetilo više od 10 godina zatvora.

tebi očito nikako nije jasno da je pranje novca stavljanje ilegalno stečenog novca u promet. tehnlogija kojom su se služili hrvati koje trenutno ganja uskok, bila je da su ilegalni novci ležali u banci i služili kao pokriće za dignute kredite. tako je osoba koja bi po svojim legalnim primanjima mogla dignuti kredit od 200.000 eura dizala kredit od 20 milijuna eura. lova se obično investirala u gradnju nekretnina, a zarada od prodanih nekretnina je legalno stečeni novac. tako se (legalno) nepostojeći novac pretvara u (legalno) postojeći. u slučaju stipe mesića o ovome nema ni riječi, čovjek niti je digao kredit od banke, niti je uopće ni poslovao s nekom bankom, niti se bavi investiranjem koje bi za cilj imalo prikazati ga kao poduzetnika koji legalno zarađuje novac. kao što rekoh trabunjaš gluposti i bolje bi ti bilo da se prije sljedećeg uključivanja latiš literature.

Lipo je ako je papa procjenija da je star pa da ne može radi toga obavljat funkciju a da iza svega nisu zakulisne igre, pedofilski skandali, pranje novca itd.

Slučaj Cetinski: Devetero osumnjičeno za pranje novca Kategorija: Hrvatska 03. istopada 2011 - U nastavku kriminalističkog istraživanja u slučaju Cetinski u vezi sa zlouporabama u kupoprodaji nekretnina na štetu trgovačkog društva iz Pule, odnosno tvrtke Kermas u vlasništvu Danka Končara, policija je utvrdila sumnju da je devet osoba iz Rovinja...

Prema američkoj optužnici, skupina ' Mega Conspiracy ' tereti se da su svojim djelovanjem uskratili vlasnike autorskih prava za više od 500 milijuna dolara, te da je odgovorna za protupravno stjecanje 175 milijuna dolara preko neovlaštenog korištenja istih, a prišivena im je optužba i za pranje novca te iznudu.

Negirao upletenost u bilo kakvo pranje novca - Ivo Sanader

Priča se o« sanaciji »pa se PDV i troškovi, nabijeni po dekretu (nikada se nije prikazalo koliki su), po prvi put« opraštaju »« Opraštaju »u doba hipoteka, i hipotečnih kredita kojima se pokrivaju« rupe »kakav faks helizim, ovo je pravo pranje novca.

Osoba koja je FBI-u pomogla u nedavnoj akciji protiv pokerskih stranica navodno je 27 - godišnji Daniel Tzvetkoff, koji je i sam prošle godine uhićen i optužen za bankovne prijevare, ilegalno kockanje i pranje novca.

U njoj progovara o pohlepi, muljanju, prijevarama i kršenju zakona, zbog čega je na koncu proveo 22 mjeseca u zatvoru, kao i o optužbama za financijsku prijevaru i pranje novca.

Odjel za analitiku, na osnovi specifične ekspertize (tzv. grupno-obavještajne analitike), analitički obrađuje podatke o zaprimljenim gotovinskim i sumnjivim transakcijama temeljem određenih indikatora i metodologija; obavlja poslove međunarodne suradnje putem razmjene podataka i informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; analizira i prati tendencije pranja novca u zemlji i međunarodno; sastavlja izvješće o radu Ureda sa sveobuhvatnom analizom i procjenom zaprimljenih podataka o transakcijama i trendovima pranja novca u zemlji; otkriva sumnjive transakcije i nelogične ekonomsko-poslovne odnose u njima temeljem određenih indikatora, u cilju potvrđivanja ili odbacivanja sumnje na pranje novca, te daje prijedloge za analitičku obradu novih predmeta; utvrđuje indicije na pranje novca, te uspostavlja vezu između sumnjive transakcije i određene kriminalne aktivnosti u zemlji i inozemstvu iz koje potječu nezakonita sredstva; nalaže obvezniku odgodu obavljanja sumnjivih transakcija najviše za 72 sata; obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavlja nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje, s preporukom o poduzimanju mjera i postupaka vezano za sumnjive transakcije; predlaže razvoj operativne strategije Ureda; daje prijedloge za poboljšanje analitičkog rada Ureda u cijelosti; analizira, prognozira i priprema izvješća o stanju na području sprječavanja pranja novca i izrađuje tipologije pranja novca u Republici Hrvatskoj; razvija međunarodne odnose te pod uvjetom uzajamnosti obavlja međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; priprema i provodi bilateralne i druge sporazume iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne i operativne strategije u području sprječavanje pranja novca; stručno osposobljava i provodi trening osoblja, te aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa, Poseban odbor Vijeća Europe: Moneyval i drugi); prati međunarodnu legislativu, te međunarodne konvencije s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca; kontaktira s inozemnim monitorinzima vezano za poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj.

Bankovni div HSBC objavio je u utorak da je pristao platiti američkim vlastima rekordnih 1,92 milijarde dolara u sklopu nagodbe u sporu u kojem ga se tereti za pranje novca za račun terorista i Irana.

Cjelovit sadržaj tog dokumenta otkrio je da je afera dragulji, zbog koje se Zagorec inicijalno i našao u pravnim problemima, Državnom odvjetništvu poslužila tek kao povod za kudikamo opsežniju obradu svih Zagorčevih sumnjivih poslovnih aktivnosti, ponajprije unosnih građevinskih projekata, za koje Državno odvjetništvo sumnja da su bili paravan za sustavno pranje novca u suradnji s bankom Hypo Alpe Adria.

Gustl Mollath je čovjek koji je prije desetak godina upozoravao na pranje novca i druge nepravilnosti u njemačkoj Hypovereinsbank, banci u kojoj radi njegova supruga.

Sjedinjene Države u ponedjeljak su izručile Francuskoj bivšega panamskoga diktatora Manuela Noriegu (76), gdje ga čeka suđenje za pranje novca od trgovanja kokainom

Riječ je o Željku Kalebiću koji je krajem prosinca u Splitu za pranje novca i preprodaju 12 kilograma heroina osuđen na 20 godina zatvora, dok je njegova supruga Vedrana, za isto kazneno djelo, dobila 14 godina zatvora.

U svim tim okolnostima jedan moćni lobi za pranje novca, i investiranja pod posebnim uvjetima, dopušta Sanaderu da kao jedan njegov mali kotačić vrši sitne poslove za njega.

Državno odvjetništvo bi ubrzo protiv Vladimira Zagorca moglo inicirati novi kazneni postupak zbog sumnje u pranje novca u inozemstvu.

(5) U stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma obveznik može svrstati samo one stranke koje ispunjavaju uvjete što ih pravilnikom odredi ministar financija.

Vjerujem da je u svemu trgovački centar Small Mall bio Potemkinovo selo, paravan za pranje novca, smatra Radić

Termin " pranje novca " većini ljudi u ovom dijelu Europe pa i šire, od 1945. pa i dulje znači upravo suprotno od onog što to isto znači u drugim dijelovima Europe pa i šire.

Postoji više nego osnovana sumnja u pranje novca.