Prema prijavi SIPA-e iz 2009. godine, današnji predsjednik manjeg entiteta i još četrnaest osoba su, u vrijeme dok je Dodik obnašao dužnost entitetskog premijera, optuženi za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca i zloporabom položaja i ovlasti u slučaju iza kojeg je nastala novčana šteta u iznosu od 115 milijuna maraka.

O nekima od tih pisama raspravljalo se i na sjednicama uprave Zagrebačkog holdinga, na kojima se Rađenović nije ustručavao kritizirati donedavno poslovanje Zagrebačkih cesta - nazivao ga je pranjem novca golemih razmjera.

Takav trend zbunjuje i američke i afganistanske službenike koji se boje da su kriminalne organizacije koje se iz različitih razloga bave pranjem novca našle nov način da to učine neprimijećene, piše NY Times.

U aferi " Brodosplit " optužnica Županijskoga državnog odvjetništva tereti osmoricu optuženika da su zloporabom položaja i ovlasti i pranjem novca oštetili tvrtku za 4,7 milijuna dolara.

U Hrvatskoj na primjer procvat građevinsrstva dogodio se pranjem novca preko Hypo Banke (upravo je za to Hypo nekome platio proviziju svejedno Ivi ili Eugenu), ali izgradnja naših gradova nije zahvaćena cjelovito, već se gradilo na postojećoj ili tek malo pokrpanoj infrastrukturi, jer Hypo nije davao kredite i za infrastrukturu.

Mirko i Matteo Cetinski obuhvaćeni su posljednjim dvama zahtjevima za proširenjem istrage u vezi s pronevjerom 73 milijuna kuna na štetu tvrtke " Kermas ulaganja " i u vezi s pranjem novca.

6) ako se utvrdi da su banka osnivač ili predstavništvo na bilo koji način povezani s financiranjem terorističkih aktivnosti, pranjem novca i sl.

Mollath je proglašen osobom koja pati od ' paranoidnog načina razmišljanja ', u kojem si umišlja da postoji kompleksna mreža ljudi u HVB-u, uključujući i njegovu suprugu, koji se bave pranjem novca

- To s pranjem novca je najobičnija laž, glupost i podvala javnosti, koju neki pokušavaju širiti bez ikakvih dokaza i argumenata.

Vlada je donijela Zaključak u vezi s Tehničkim sporazumom između Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija Republike Hrvatske i EULEX Misije za uspostavu vladavine prava na Kosovu zastupane od strane Financijskog obavještajnog centra o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma.

Sastanak održan u INTERPOL-ovom sjedištu u Lyonu u suorganizaciji Programa zaštite okoliša i prirode Ujedinjenih naroda (UNEP Unated Nations Environmental Programme) bavio se ključnim aspektima kaznenih djela protiv okoliša i prirode kao i pranjem novca i izbjegavanjem plaćanja poreza koji su prateća pojava kaznenih djela na štetu okoliša i prirode koja često imaju i obilježja organiziranog kriminala i kojima nastaju neprocjenjive štete za okoliš a posljedično i šteta za čovječanstvo.

- navukli se love pranjem novca preko firme a sada firma na prodaju.....

Novo otkriće austrijskih istražitelja, svakako otkriva Kneževićevu vezu s pranjem novca u Hypo Alpe Adria Banci, a postavlja se i pitanje u čije je ime i za čiji račun nastupao Knežević u sumnjivim poslovima s Hypo bankom, je li nastupao možda i u ime i novcem Hrvoja Petrača i Ive Pukanića, je li nastupao novcem i u ime duhanske mafije i kriminalnog klana Osmani, ili pak nekog trećeg.

Mi svi još ne znamo, kako funkcionira ta banka i da li se ipak bavi pranjem novca ", priznaje Gehrke.

Prvooptuženi Cvitanović rekao je da ne razumije što mu se stavlja na teret te da su mu dijelovi u kojima ga se povezuje s preprodajom droge, pranjem novca i zastrašivanjem svjedoka nepojmljivi i da se ne mogu povezati s njim.

U posljednje vrijeme se sve više bavi i krijumčarenjem oružja, te pranjem novca.

Uz to, narkokarteli su svoju djelatnost razgranali i na druge poslove, pa sada dominiraju i krijumčarenjem ljudi, siromašnih imigranata iz Južne Amerike u SAD, bave se reketarenjem, pljačkama, ilegalnom eksproprijacijom zemlje, pranjem novca, infiltriranjem u legalne poslove.

VIDEO Margetić pred Europskim parlamentom: Afere s pranjem novca se ne istražuju, a glavni krivac za to je Bajić

(2) Unutarnje organizacijske jedinice, uključujući upravu ili drugo poslovodno tijelo kod obveznika, dužne su ovlaštenoj osobi i zamjeniku osigurati pomoć i potporu u obavljanju zadaća prema ovom Zakonu i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona i stalno ih obavještavati o svim djelovanjima koja su bila ili bi mogla biti povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma.

(1) Agencija je dužna u potpunosti surađivati s odgovarajućim nadležnim tijelima radi uspostave odgovarajućih i prikladnih postupaka kako bi se preduhitrile i spriječile radnje povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma.

Trenutno, grad raste zbog pojačane imigracije, ali i špekulacija nekretninama, a možda i pranjem novca kolumbijskih narko dilera.

21. ako se ne suzdrži od provođenja transakcije za koju zna ili za koju sumnja da je povezana s pranjem novca odnosno financiranjem terorizama, ako o takvoj transakciji ne obavijesti Ured prije izvršenja transakcije, te ako u obavijesti ne navede razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, rok u kojem se transakcija treba izvršiti i druge propisane podatke, ili Ured ne obavijesti o stranci s kojom je prekinula poslovni odnos ili odbila izvršiti transakciju koju je odbila izvršiti stoga što nije mogla provesti propisane mjere (članak 42. i članak 13. stavak 2.),

SURADNJA U VEZI S PRANJEM NOVCA I NEDOPUŠTENIM DROGAMA

Pranjem novca, smatraju se sva činjenja i nečinjenja radi prikrivanja izvora protupravno stečenog novca te korištenja protupravno stečenog novca za obavljanje dopuštene djelatnosti ili stjecanje imovine na zakonit način.

Kao članovi organizirane kriminalne grupe zloupotrebom službenog položaja, pranjem novca i utajom poreza prisvojili više od četiri milijuna eura, a sve to prilikom otkupa i prodaje sekundarnih sirovina.

I mnogi ekonomisti su protiv novčanice od 500 eura, uz obrazloženje da je ona zanimljiva samo još za kriminalce koji se bave pranjem novca i korupcijiom.

Vjerujem da ste upoznati i sa pranjem novca talijanske mafije, američke mafije, narkokartela i tomesličnih crkvi očito iznimno bliskih organizacija kroz vatikansku banku, vjerujem da ste čuli i za vrlo ozbiljnu i utemeljenu optužbu da je tadašnji crkveni vrh umješan u taj biznis iz kojega je izvlačio ogroman novac i trpao ga na vlastite račune otrovao papu koji je prethodio papi Woytili upravo iz razloga jer je to pranje novca htio prekinuti.

Istodobno, samo zagrebačko Županijsko odvjetništvo ima posebnog odvjetnika koji se bavi samo pranjem novca.

Banka je početkom studenog objavila da je rezervirala 1,5 milijardi dolara za novčane kazne povezane s pranjem novca u SAD-u.

Danilo Slivnik, nekadašnji glavni urednik a jedno vrijeme i direktor vodećeg slovenskog lista ' Delo ', u petak je izvršio samoubojstvo, a mediji iznose sumnje da je to učinio zbog pritiska pod kojim je bio nekoliko zadnjih dana, nakon otkrića da je možda povezan s ilegalnim poslovima i pranjem novca bračnog para uhićenog prošlog tjedna u Austriji više