Protiv svih je USKOK pokrenuo istragu zbog sumnje da su preprodavali drogu u sastavu zločinačkog udruženja, a prvoosumnjičenog se tereti i za poticanje na ubojstvo jer je navodno u BiH naložio da se angažira i naoruža više osoba koje su trebale likvidirati jednog od pripadnika zločinačke skupine.

USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv trinaestoro hrvatskih državljana (1984., 1984., 1983., 1987., 1983., 1981., 1973., 1982., 1946., 1973., 1985., 1982., 1990.) i dvojice državljana Srbije (1982., 1982.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. (13.4.2013.)

USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv četvorice albanskih državljana (1986., 1987., 1986., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. (18.2.2013.)

c) u postupku za kaznena djela za koja postoje osnove sumnje da ih je počinila grupa ljudi ili zločinačka organizacija, odnosno zločinačko udruženje ili koja su počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.«.

Sve su uhićene osobe predane nadležnim državnim tijelima, i to kako se policijskim jezikom kaže, zbog kaznenog djela zločinačkog udruženja, a u svezi kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te zbog kaznenog djela počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženjaa u svezi kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Carinska uprava Ministarstva financija, Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Ravnateljstva policije i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provođenjem višemjesečnih zajedničkih istraživanja, otkrili su počinjenje više kaznenih djela i to zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te krivotvorenja službene i poslovne isprave u sastavu zločinačkog udruženja.

Kako neslužbeno doznajemo, uhićeno je 11 osoba zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja krivotvorili i stavljali u optjecaj krivotvorene novčanice od 50 eura.