Odjel za analitiku, na osnovi specifične ekspertize (tzv. grupno-obavještajne analitike), analitički obrađuje podatke o zaprimljenim gotovinskim i sumnjivim transakcijama temeljem određenih indikatora i metodologija; obavlja poslove međunarodne suradnje putem razmjene podataka i informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; analizira i prati tendencije pranja novca u zemlji i međunarodno; sastavlja izvješće o radu Ureda sa sveobuhvatnom analizom i procjenom zaprimljenih podataka o transakcijama i trendovima pranja novca u zemlji; otkriva sumnjive transakcije i nelogične ekonomsko-poslovne odnose u njima temeljem određenih indikatora, u cilju potvrđivanja ili odbacivanja sumnje na pranje novca, te daje prijedloge za analitičku obradu novih predmeta; utvrđuje indicije na pranje novca, te uspostavlja vezu između sumnjive transakcije i određene kriminalne aktivnosti u zemlji i inozemstvu iz koje potječu nezakonita sredstva; nalaže obvezniku odgodu obavljanja sumnjivih transakcija najviše za 72 sata; obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavlja nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje, s preporukom o poduzimanju mjera i postupaka vezano za sumnjive transakcije; predlaže razvoj operativne strategije Ureda; daje prijedloge za poboljšanje analitičkog rada Ureda u cijelosti; analizira, prognozira i priprema izvješća o stanju na području sprječavanja pranja novca i izrađuje tipologije pranja novca u Republici Hrvatskoj; razvija međunarodne odnose te pod uvjetom uzajamnosti obavlja međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; priprema i provodi bilateralne i druge sporazume iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne i operativne strategije u području sprječavanje pranja novca; stručno osposobljava i provodi trening osoblja, te aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa, Poseban odbor Vijeća Europe: Moneyval i drugi); prati međunarodnu legislativu, te međunarodne konvencije s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca; kontaktira s inozemnim monitorinzima vezano za poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj.

(1) Investicijsko društvo dužno je relevantne podatke o svim transakcijama s financijskim instrumentima, koje je izvršilo za vlastiti račun ili za račun klijenta, čuvati najmanje 5 godina nakon proteka poslovne godine na koju se podaci odnose. (2) Kada je transakcija izvršena za račun klijenta, podaci iz stavka 1. ovog članka trebaju sadržavati i sve podatke i pojedinosti o identitetu klijenta i podatke u skladu s propisima kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Horvatinčić je najavio kako će svoje stajalište o iznesenim tvrdnjama tzv. aktivista iznijeti ne samo Ured za sprječavanje pranja novca, već i nadležni sudovi, kako u kaznenom, tako i u parničnom postupku koji će, ističe u priopćenju, odmah pokrenuti zbog navedenih izjava.

Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ivica Maros u utorak nam je rekao kako Ured provodi veliki broj istraga, a prikupljene podatke dostavlja Državnom odvjetništvu, kojem se proslijeđuju informacije o svim sumnjivim transakcijama.

Kao nadležna tijela za suradnju s EUROPOL-om određeni su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Ministarstvo financija s tri upravne organizacije u sastavu, i to Carinska uprava, Porezna uprava i Ured za sprječavanje pranja novca.

Za sva plaćanja dionica bez popusta kojih su kupci ili stjecatelji domaće ili strane fizičke ili pravne osobe te strane pravne osobe u pretežitom vlasništvu domaćih ili stranih pravnih osoba, obvezno se utvrđuje tijek i način plaćanja te izvor sredstava uz obvezno pribavljani nalaz Ureda za sprječavanje pranja novca.

Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Mladen Bajić primio je u radni posjet voditelja projekta CARDS 2003 - Sprječavanje i borba protiv pranja novca Josefa Mahra, ujedno i Voditelja austrijskog Ureda za sprječavanje pranja novca i Interpola u Republici Austriji.

13. sudjelovanje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju uspostavljanja operativnih i strateških struktura za suradnju između pojedinih članova skupine,

Navest ćemo njihova imena: a) Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK); b) Ured za sprječavanje pranja novca; c) Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave; d) Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti; e) Državna revizija; f) Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije; g) Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera suzbijanja korupcije; h) Antikorupcijski odjel pri Ministarstvu pravosuđa, i) Sudački odjeli u okviru županijskih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Pitanje je bi li postojala proturječnosti između propisa o zaštiti podataka i prijedloga protiv pranja novca da je propis uključen u revidiranu Direktivu za sprječavanje pranja novca, koja upućuje na dopuštene akcije u odnosu na budućnost borbe protiv pranja novca.

Korisnici projekta bili su suci, državni odvjetnici, policijski službenici te predstavnici Porezne uprave, Carinske uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca.

Naravno da je Ured za sprječavanje pranja novca utvrdio je da niti lipa od tih pola milijuna koje je dobio Miletić nije završila kod mene.

(1) Priređivači igara na sreću iz ovoga Zakona dužni su u svom poslovanju postupati sukladno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a posebno u slučajevima dubinske analize stranke, utvrđivanja stvarnog vlasnika, utvrđivanja identiteta stranke, sumnjivih transakcija i rokova čuvanja podataka o igračima.

Vlada je donijela Zaključak u vezi s Tehničkim sporazumom između Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija Republike Hrvatske i EULEX Misije za uspostavu vladavine prava na Kosovu zastupane od strane Financijskog obavještajnog centra o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma.

Ured na učinkovit način obavlja svoje osnovne dužnosti usmjeravanjem, koordinacijom i ocjenom sustava prijavljivanja te analizom primljenih prijava; u velikoj mjeri usklađen sustav, kada se radi o provođenju mjera sprječavanja i otkrivanja pranja novca od strane Ureda za sprječavanje pranja novca koji je potpuno operativan i funkcionalan u svom radu;

Kriminalce bi opasno zaboljelo kad bi ih se udarilo tamo gdje najviše boli, po financijama, kad bi porezna uprava krenula u provjeru načina na koji su stekli nekretnine i pokretnine, kad bi kod nas radio Ured za sprječavanje pranja novca itd.....

Izvor blizak talijanskoj središnjoj banci potvrdio je kako je ocijenjeno da Vatikan nema sustav za sprječavanje pranja novca.

Ministarstvo financija (Ured za sprječavanje pranja novca-Financijsko-obavještajna jedinica) pripremilo je Izvješće o tipologijama pranja novca u kojem su prikazane trenutno najčešće tehnike i metode pranja novca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te Izvješće o tipologijama financiranja terorizma iz inozemne prakse.

S obzirom na sve okolnosti, pretpostavlja se kako je ovaj poljski par, poput brojnih drugih bogatih pripadnika kriminalnog miljea iz istočne i jugoistočne Europe, stigao u Hrvatsku, na jug Istre, s vrlo sumnjivim kapitalom koji " peru " kupnjom i gradnjom velebnih apartmanskih zgrada, pritom bez ikakve kontrole i nadzora naših državnih mehanizama, poput, primjerice, državnog Ureda za sprječavanje pranja novca.

Prošle godine je zbog sumnje u pranje novca u hrvatskim bankama blokirano više od 60 milijuna kuna i više od 50 slučajeva, vrijednih više od pola milijuna kuna, prijavljeno kao sumnjivo, podaci su Ureda za sprječavanje pranja novca.

Uvodne informacije o predstojećim aktivnostima u okviru evaluacije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma iznijela je gđa Marijana Biluš iz Ureda za sprječavanje pranja novca.

U MRS su uključeni predstavnici Ureda Predsjednika, Vlade RH, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva obrane, Hrvatske ratne mornarice (Obalna straža RH), Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva pravosuđa, Carinske uprave, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državnog odvjetništva, Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, Sigurnosno obavještajne agencije, Ureda za sprječavanje pranja novca, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, Nacionalnog CERT-a i Zavoda za zaštitu informacijskih sustava.

Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju obavlja poslove u svezi razvoja i unaprjeđivanja sustava procjene rizika kod obveznika primjene mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s ciljem utvrđivanja subjekata koji su u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; koordinira i utvrđuje strateške i godišnje planove nadzora; statistički prati i analizira provedbu planova inspekcijskog nadzora i vrši njihovu korekciju prema programskim prioritetima; izrađuje izvješća i analize s ocjenama rezultata provedbe nadzora u odnosu na planirane ciljeve; obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata koji se odnose na međunarodnu suradnju i kontaktiranje s međunarodnim organizacijama i institucijama; sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija, radnih skupina i odbora; planira i vodi poslove u svezi pripreme za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, preuzimanja obveza iz članstva, pripreme izvješća za inozemna monitoring tijela, institucije Europske unije i državna tijela Republike Hrvatske uključujući planove i izvješća za Ministarstvo; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata međunarodne tehničke pomoći; vodi poslove koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika Financijskog inspektorata te obveznika primjene zakona i propisa u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i izradu ključnih dokumenata za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, lista indikatora, analize, upute i sl.); sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata, posebno onih koji se usuglašavaju sa zakonodavstvom Europske unije; planira i vodi poslove koji se odnose na pripremu podnesaka i očitovanja u vezi s primjenom zakona i propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; organizira sastanke sa srodnim inozemnim službama; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima vezano za poslove iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca; trajno poboljšava metodologiju rada vezano uz provođenje analitičkih istraživanja; pruža informatičku podršku za kontinuirano i stabilno odvijanje te potrebnu razinu zaštite u izvršavanju i standardizaciji poslovnih procesa i procedura unutar Financijskog inspektorata primjenom prikladnih aplikativnih i infrastrukturnih rješenja; primjenjuje sustav informacijske sigurnosti; organizira poslove izobrazbe i pružanja stručne pomoći korisnicima u IT-sustavu Financijskog inspektorata; pruža administrativno-tehničku podršku u radu svih odjela Financijskog inspektorata, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

No premda u sklopu Financijske policije, već tri godine djeluje Ured za sprječavanje pranja novca koji je pokrenuo brojne istrage sumnjivih transakcija, tek je mali broj slučajeva sudski procesuiran.

Prema nama dostupnim informacijama iz Financijske policije, otkako je početkom 1998. osnovan, Ured za sprječavanje pranja novca otkrio je nešto više od 400 milijuna kuna opranih u Hrvatskoj.

Voditelj službe za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra i načelniku sektora, odnosno predstojnicima u Financijskom inspektoratu i Uredu za sprječavanje pranja novca.

»U skladu s Monetarnom konvencijom koju je potpisao Vatikan s Europskom komisijom 17. prosinca 2009., odobrio sam donošenje Zakona za sprječavanje pranja novca u slučajevima kriminalnih aktivnosti i financiranja terorizma«, piše Benedikt XVI. u pismu.

FATF je međunarodno tijelo osnovano u Parizu 1989., na sastanku zemalja G-7, čija je zadaća praćenje provođenja mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Predloženim Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona Ured za sprječavanje pranja novca umjesto upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija definira se kao ustrojstvena jedinicu u sastavu.

Odjel za financijske istrage nadzire primjenu propisa i provodi mjere i radnje koje se odnose na otkrivanje, sprječavanje i sankcioniranje kažnjivih djela u području pranja novca i financiranja terorizma, tekućeg i kapitalnog poslovanja te platno-prometnih transakcija s inozemstvom; samostalno i kroz timove u suradnji s drugim nadležnim tijelima i institucijama obavlja specijalizirane nadzore i prikuplja potrebna saznanja, podatke i dokaze za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela i vođenje postupaka te oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi; surađuje s Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama Ministarstva financija, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova Ravnateljstvom policije i drugim institucijama koje su, sukladno svojim zakonskim ovlastima, uključene u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; zadužuje kontakt osobe i časnike za vezu za žurni kontakt i korespondenciju u operativnoj provedbi zajedničkih aktivnosti; razmjenjuje informacije unutar i između institucija; daje preporuke za pojednostavljivanjem pristupa informacijama, uključujući bazama podataka; poduzima sve potrebno za čuvanje i zaštitu povjerljivosti i tajnosti istih u skladu sa zakonskim odredbama; obavlja redovite procjene stanja i napretka u poduzetim aktivnostima i sastavlja izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.