Odjel za analitiku, na osnovi specifične ekspertize (tzv. grupno-obavještajne analitike), analitički obrađuje podatke o zaprimljenim gotovinskim i sumnjivim transakcijama temeljem određenih indikatora i metodologija; obavlja poslove međunarodne suradnje putem razmjene podataka i informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; analizira i prati tendencije pranja novca u zemlji i međunarodno; sastavlja izvješće o radu Ureda sa sveobuhvatnom analizom i procjenom zaprimljenih podataka o transakcijama i trendovima pranja novca u zemlji; otkriva sumnjive transakcije i nelogične ekonomsko-poslovne odnose u njima temeljem određenih indikatora, u cilju potvrđivanja ili odbacivanja sumnje na pranje novca, te daje prijedloge za analitičku obradu novih predmeta; utvrđuje indicije na pranje novca, te uspostavlja vezu između sumnjive transakcije i određene kriminalne aktivnosti u zemlji i inozemstvu iz koje potječu nezakonita sredstva; nalaže obvezniku odgodu obavljanja sumnjivih transakcija najviše za 72 sata; obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavlja nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje, s preporukom o poduzimanju mjera i postupaka vezano za sumnjive transakcije; predlaže razvoj operativne strategije Ureda; daje prijedloge za poboljšanje analitičkog rada Ureda u cijelosti; analizira, prognozira i priprema izvješća o stanju na području sprječavanja pranja novca i izrađuje tipologije pranja novca u Republici Hrvatskoj; razvija međunarodne odnose te pod uvjetom uzajamnosti obavlja međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; priprema i provodi bilateralne i druge sporazume iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne i operativne strategije u području sprječavanje pranja novca; stručno osposobljava i provodi trening osoblja, te aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa, Poseban odbor Vijeća Europe: Moneyval i drugi); prati međunarodnu legislativu, te međunarodne konvencije s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca; kontaktira s inozemnim monitorinzima vezano za poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj.

Nema razloga za paniku, samo pripazite na stanje racuna i sumnjive transakcije.

Trebalo bi provjeriti sve dokumente i ugovore, sumnjive transakcije tipa sjedne kredit pa ga odjednom nema, a ništa se nije saniralo itd.

U navedenom razdoblju Ured je sukladno svojim zakonskim ovlaštenjima blokirao sumnjive transakcije u 11 slučajeva ukupne vrijednosti cca. 40 milijuna kn.

Na jučerašnjem sastanku radnici su optužili Jukića da je u posljednje četiri godine raspisao dva natječaja za prodaju " Jadroplastike " po smiješnoj cijeni od 260.000 eura optužujići ga za sumnjive transakcije, davanje " lijepih " obećanja od kojih nije bilo ništa.

Nakon analitičke obrade 10557 sumnjive transakcije Ured je nadležnim državnim tijelima na daljnji postupak dostavio 337 predmeta sa sumnjom na prikrivanje pravog izvora novca s ukupnom vrijednosti obrađenih transakcija 3.025.471.788,00 kn.

Bio je sumnjiv jer je slao novac sa svojeg računa na sumnjive bankovne račune fiktivnih kompanija, a službenici banke, koji takve sumnjive transakcije analiziraju, procijenili su da je možda riječ o predizbornom pranju novca.

Nepotizam, korupcija, sumnjive transakcije, mito, nezaposlenost, besperspektivnost i sveopće nezadovoljstvo samo su neke od tema u koje zadiru mladi redatelj Filip Povrženić i scenarist Antonio Gabelić.

Radnici Nauta Lamjane su u više navrata upozoravali da su nelegalne radnje i sumnjive transakcije novca krive što je škver otišao u stečaj.

I tako, moramo se pomiriti sa činjenicom da je predsjednička pravda financirana novcem sumnjivo privatizirane i sumnjivo financirane tvrtke, u vlasništvu čovjeka upletenog u sumnjive transakcije, povezanog sa sumnjivim ljudima, čiji je direktor nedavno iz sumnjivih motiva izvršio samoubojstvo.

Preko te tvrtke, za koju se osnovano sumnja da je oduvijek bila pod Šarićevom kontrolom, provodile su se sumnjive transakcije na području cijele bivše Jugoslavije: u Srbiji i Crnoj Gori kupovani su udjeli u poduzećima i nekretninama, u Sloveniji je putem nje otkupljen dug nekadašnjeg slovenskog giganta Slovenijalesa prema bivšoj Jugobanci, a ime te tvrtke nije nepoznato ni u Hrvatskoj: putem nje bivši direktori hrvatskih i srbijanskih željeznica, Davorin Kobak i Milanko Šarančić namjeravali su iz državnih tvrtki koje su vodili izvući milijune eura.

Za sada je to kafić Ara, u kojem su se i prije rata obavljale sumnjive transakcije s drogom, a također i u kafe baru Flamengo u kojem se odvijala isključivo trgovina oružjem kojim su se naoružavali Srbi, a jedan dio se prodavao Bošnjacima.

Organizacijski i funkcionalno Ured je sastavljen od dva odjela: Odjela za informatiku, analitiku i nadzor i Odjela za sumnjive transakcije i međunarodnu suradnju.

Ured za sprjeèavanje pranja novca bilježi sumnjive transakcije, dok druga tijela države moraju procesuirati takva kaznena djela.

2. da je Ured na temelju članka 60. ovoga Zakona privremeno zaustavio izvršenje sumnjive transakcije, odnosno da je u vezi s tim dao upute obvezniku,

Potvrdi li Friščić suprotno, da je osobno znao za sumnjive transakcije u Podravci i da je o tome nekoliko godina šutio, otvorit će se pitanje njegova političkog kredibiliteta.

banke i drugi obveznici su o sumnjivoj transakciji dužni Ured obavijestiti prije izvršenja sumnjive transakcije i obvezni su navesti razloge za sumnju na pranje novca i financiranja terorizma.

Zagrebački holding je tvrtka s najvećim dubiozama u Hrvatskoj, a državno je odvjetništvo preplavljeno prijavama za sumnjive transakcije.

Trgovci skupim proizvodima i predmetima, poput dijamanata i krzna, morali bi dodatno provjeravati klijente koji iznose veće od 7.500 eura plaćaju u gotovini i prijavljivati sumnjive transakcije.

U raspravi je potpredsjednik Vlade Slavko Linić ustvrdio da su sva tri poduzeća ranije služila za sumnjive transakcije u privredi, za sufinanciranje stranačkih aktivnosti i drugih malverzacija.

Takođe, nisu dozvoljene nikakve novčane manipulacije ili sumnjive transakcije, jer sve što je van zakona donosi potencijalni gubitak.

Naime, Bošnjaković je bio član Nadzornog odbora HEP-a u vrijeme kad su se sumnjive transakcije događale, dok je također bio član Vladinog Povjerenstva za privatizaciju Ine koje je trebalo voditi cijeli proces progovora oko novog dioničarskog ugovora s MOL-om, a u oba je slučaja najavljeno da će biti pozvan na svjedočenje.

Bošnjaković je bio član Nadzornog odbora HEP-a u vrijeme kad su se sumnjive transakcije događale, dok je također bio član Vladinog Povjerenstva za privatizaciju Ine koje je trebalo voditi cijeli proces progovora oko novog dioničarskog ugovora s MOL-om

Jedno od djela napisanih na tim temeljima, a po kojem je snimljen i blockbuster, je Angels and Demons no, vatikanskim dužnosnicima ovaj put neće biti dovoljno tek odmahnuti rukom uz spominjanje hereze i bezočnih laži jer će sumnjive transakcije s UniCreditom, jednom od najvećih svjetskih financijskih institucija koja je također bila pod istragama, zasigurno biti detaljno provjerene.

Iza rijeci volontiranje se nazalost u svim sistemima krije podosta manipulacija, koristoljubivosti, raznih oblika mesetarenja novcem za politicke i razne druge kampanje, nadmetanja, sumnjive transakcije itd.

Slovenski mediji, pozivajući se na izvore bliske istražnim organima navode da je predmet policijske istrage prelijevanje novca, odnosno sumnjive transakcije, između općine, tvrtke Grep, poduzeća u vlasništvu Jankovića i njegovih sinova te nekolicine građevinskih tvrtki, prilikom gradnje sportskog centra Stožice u Ljubljani, te da bi osumnjičeni u slučaju da budu osuđeni mogli dobiti i do osam godina zatvora.

Hrvatska udruga banaka (HUB) Odbor surađuje s HUB-om i razmjenjuje informacije u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma koje dobiva od MVEP-a, a i od drugih tijela glede izrade liste izvanteritorijalnih destinacija, ekvivalentnih trećih zemalja, liste indikatora za sumnjive transakcije i problematike kibernetičkoga kriminala.

Ured kao hrvatska financijsko obavještajna jedinica je posredničko tijelo, s jedne strane, između financijskog i nefinancijskog sektora (banaka i dr.), koji Uredu prijavljuju sumnjive transakcije i tijela za provedbu zakona (policije i odvjetništva), te sudova, s druge strane.

Sumnjive transakcije izvršavala je i po nekoliko sati dnevno.

Svaka transakcija sa off shorom ima tretman sumnjive transakcije i prijavljuje se Uredu za sprječavanje pranja novca i vjerojatno Poreznoj upravi.