Okrivljenicima se stavlja na teret da su, kako navodi Županijsko državno odvjetništvo, od 2004. do 2011. godine na području Splitsko-dalmatinske županije kao odgovorne osobe u sklopu svojih ovlasti i protivno odredbama Zakona o bankama, Zakona o kreditnim institucijama i drugim odlukama banke odobravali visokorizične dugoročne i kratkoročne kredite s nakanom da znatno okoriste fizičke i s njima povezane pravne osobe (grupacije).