I austrijski parlamentarni istražitelji Afere Hypo, tijekom 2007. godine, smatrali su kako je novac sa tajnih računa kod Hypo banke izvalčen na tajne račune kod banke kćeri Hypo Grupe u Lichtensteinu i potom prabacivana na tajne račune fiktivnih tvrtki na Cipru i Lichtensteinu, kako se to navodi u obavještajnom izvješću iz svibnja 2007. godine.

Sadrže činjenice, podatke o transferu novca, informacije o osnivanju fiktivnih tvrtki i informacije o povezanosti koncerna i pojedinaca.

Često ih koriste korumpirani dužnosnici za osnivanje fiktivnih tvrtki u offshore centrima i pranje novca.

U Sloveniji 90 posto poduzetnika i obrtnika pošteno plaća porez, dok ostali to izbjegavaju osnivanjem fiktivnih tvrtki u poreznim oazama ili na Cipru, te tako škode državnim prihodima i daju slab primjer ostalima, rekao je Janša.

No, za glavnu aferu o nezakonitu financiranju Liebermanovih izbornih kampanja preko fiktivnih tvrtki optužnica neće biti podignuta, prema priopćenju glavnog državnog tužitelja Yehoude Weinsteina.

Njih više brinu državljanstva i putovnice izdane na sumnjiv način te bankovni računi fiktivnih tvrtki u inozemstvu.

Posebice su ugroženi vlasnici najskupljih vozila (Mercedes Benza, BMW-a, Audija...) te već sada mnogi njihovi vlasnici kupuju i registriraju automobile preko stvarnih ili fiktivnih tvrtki u inozemstvu.

Krajem ožujka je zadaća povjerenstva proširena i na pitanje pranja novca, pri čemu se smatra kako Hypo banka nije primijenila adekvatne mjere i spriječila da sredstva stignu do fiktivnih tvrtki u Liechtensteinu ili na Cipru.

Zadnjih su se dana u medijima međutim pojavile informacije da su on ili njegov sin možda povezani s tvrtkama bračnog para Karner i njihove rodbine preko fiktivnih tvrtki osnovanih u poreznim oazama kojima se pokušavalo " oprati " novac zarađen na anabolicima, tim više što je Slivnik zadnjih godina u građevinske poslove investirao velike svote novca.

Pa kao što imamo vampire ljevičare (sa poglavarem Mesićem) koji ne bi dali žrtvama Križnih putova pravo na grob, tako imamo i vampire desničare, a tu ubrajam i Kaptol (kroz grijeh propusta) kojima je normalno da ima toliko fiktivnih tvrtki u kojima se gomilaju sredstva koja su zapravo radničke plaće.

Sumnja se u nezakonite provizije u poslovanju i transferu novca preko fiktivnih tvrtki u Lihtenštajnu i drugim " poreznim oazama ".

U ovu skupinu, dakle, pripada organizirani kriminalitet, a najčešće se provodi preko " fiktivnih " tvrtki.

Usput, pripadnici sigurnosnih službi imaju tu ovlast da u razgovoru s graðanima koriste tajna imena i kriju se iza fiktivnih tvrtki.

Istražuju ga zbog tzv. poreznog vrtuljka, odnosno fiktivnih transakcija preko fiktivnih tvrtki preko kojih je prodavao fiktivne jahte i tako si neopravdano vraćao PDV u vrlo konkretnim iznosima.

Hrvoje Marušić: Preko fiktivnih tvrtki i političari su prali novac

Napominju da je prije tri godine zbog kritičkog pisanja o Hypo banci bez posla ostalo sedam novinara Glasa Istre, a u tekstu se pozivaju i na pisanje Nacionala o tome kako je Hypo grupa preko fiktivnih tvrtki prebacivala novac u Lihtenštajn, da bi ga potom prebacivala u Hrvatsku pod krinkom investicija.

Snežiča i njegovog prijatelja je slovenska policija prije dvije godine istraživala zbog tzv. poreznog vrtuljka, odnosno fiktivnih transakcija preko fiktivnih tvrtki.

Ovo poduzeće, kako je kasnije priopćeno iz federalne Porezne uprave, sumnjiči se kako je utajilo porez poslujući preko tzv. fiktivnih tvrtki, te federalni proračun oštetilo za više od 10 milijuna KM.

Nadarenog ekonomista sumnjiči se da je savjetovanjem slovenskih poduzetnika u postupcima protiv porezne uprave, preko sustava tzv. poreznog vrtuljka (lanac fiktivnih transakcija preko fiktivnih tvrtki), oštetio slovensku državu za pola milijuna eura.

LIVNO - Vrijeme osnivanja i poslovanja fiktivnih tvrtki u livanjskoj općini još nije prošlo.

No, za razliku od svih drugih fiktivnih tvrtki iza kojih uglavnom stoji " snalažljivi " pojedinac, iza " SIRCOM-a " i " LIFE-a " stoji jedna veoma ozbiljna državna vlada, vlada Austrije.

Također, za razliku od ostalih livanjskih fiktivnih tvrtki, ni imena menagera dotičnih poduzeća nisu nikakva tajna.

Uz to je sve češća pojava da domaći poduzetnici preko fiktivnih tvrtki koje osnivaju stranci, iz svojih tvrtki izvlače novac, ne plate porez, a država još nije jače krenula u kazneni progon stranaca.

Krajem 2008. albansko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv Fazlića zbog neplaćanja poreza, registriranja fiktivnih tvrtki i sumnjive kupnje zemljišta uz more.

Krenimo od srednje kada smo imali program fiktivnih tvrtki za koje sam radila veći dio posla jer mojima u razredu to nije bilo baš pretjerano zanimljivo.

Grubo govoreći, čisti marketing. Čak sam bila jedan od organizatora velikog sajma vježbeničkih (fiktivnih) tvrtki koje je moja škola organizirala.

Novopečeni doktor se kao poduzetnik zajedno sa prijateljem prije dvije godine našao u središtu istrage policije i državne porezne uprave, jer se sumnjiči da je sustavom tzv. poreznog vrtuljka, koji se sastoji u fiktivnim transakcijama preko fiktivnih tvrtki, državu oštetio za 500.000 eura, odnosno neopravdano vraćenog PDV-a.

Dokle ovako. 30 milijardi je neplaćenih računa u državi. 19 je tisuća fiktivnih tvrtki bez i jednog zaposlenog.

Zagorčevi projekti financirali su se uglavnom preko fiktivnih tvrtki i zaklada u Lihtenštajnu gdje je pokrenuta prva istraga protiv Zagorca.