Stepic je prošlog mjeseca podnio ostavku na dužnost izvršnog direktora RBI-ja kako bi poštedio banku štete koju bi joj mogla nanijeti istraga protiv njega osobno zbog sumnje da je preko off-shore tvrtki kupio tri stana u Singapuru.

Da bi došli do 2,5 milijuna emailova te informacija o preko 122 tisuće off-shore tvrtki, istraživačima je trebalo više od godine i pol, a istraga se proširila u gotovo svaki kutak svijeta.

Nije poznato kako se troje osumnjičenih brani i što su u nazočnosti odvjetnika govorili o pranju novca u HŽ-u, odnosno optužbama da su na račune inozemnih off-shore tvrtki prebacili milijune državnog novca.

Ivo Pastulović je Nižićev poslovni partner i član uprave tvornice u Umagu, dok je Zdenko Zrilić bivši savjetnik Hypo Alpe Adria banke iz Klagenfurta i suvlasnik nekoliko off-shore tvrtki u Lihtenštajnu.

Grčka je odmah najavila otvaranje istrage o bankovnim računima stotinjak off-shore tvrtki koje nisu bile poznate njezinim poreznicima, a postojanje im je otkriveno zahvaljujući ICIJ-u.

USKOK i policija već pet mjeseci provode intenzivnu kriminalističku obradu nad Biserkom Robić, bivšom direktoricom Agencije za integralni transport (AGIT) HŽ-a, zbog sumnji da je na račune off shore tvrtki u inozemstvu protuzakonito prebacila najmanje 2,5 milijuna eura.

Predsjednik Uprave Jadranskog naftovoda Ante Markov tvrdi da ne zna ništa o spornoj off-shore tvrtki White Falcon Holding sa sjedištem u švicarskoj poreznoj oazi Zug, te dodaje kako ih Janaf nije angažirao kao partnera niti je osnivač društva Zarubežnjeft Adria u kojem ima 10 posto udjela.

Nakon " obrade " u termoelektrani, mazuta više nije bilo, odnosno bio je otpisan u poslovnim knjigama, a proizvedena struja je kroz više off shore tvrtki preprodana natrag u Crnu Goru ili BiH.

Otprilike u isto vrijeme kada je u Hrvatsku plasirao desetke milijuna eura preko off-shore tvrtki, Končar je u toj poslovnoj komunikaciji tvrdio da dospjele obaveze u tom poslu ne može podmiriti zato što je u svijetu nastupila velika ekonomska kriza, pa banke nikome ne daju kredite.

Robić je optužena da je na račune off shore tvrtki prebacila HŽ-ov novac u iznosu od 2,5 milijuna eura iz Agencije za integralni transport.

ICIJ se uspio domoći CD-a s 2,5 milijuna poruka elektronske pošte i informacijama o 122 tisuće off-shore tvrtki i nekih 12 tisuća posrednika - internih memoranduma, kopija putovnica, računovodstvenih izvadaka i drugih službenih dokumenata.

Baš kao i na Pelješcu zemlja se kupovala preko off-shore tvrtki, a kupljeno je 1,5 milijun četvornih metara poljoprivrednog zemljišta na što je potrošeno 35 milijuna eura.

Ako zatraži status nedomicilnog boravka, prihodi od njegovih off-shore tvrtki neće se oporezivati u Velikoj Britaniji.

Poduzetnik Danko Končar novac za kupovinu zemljišta u Istri, zbog kojeg je pritvorena njegova bivša suradnica Vinka Cetinski, osigurao je preko niza off-shore tvrtki s bahamskim i malteškim adresama uz pomoć panamskih odvjetnika

Titov unuk je upisao na LinkedIn profilu ali je izostavio da se tu radilo o panamskoj off shore tvrtki.

Prema napisiva bečkog dnevnika, Šarić je navodno pr eko off - shore tvrtki uložio oko 100 milijuna eura na račun Hypo banke u Lihtenštajnu.

Nemoguće je, naime, znati čiji kapital stoji iza EMAC Illyrian Land Funda, obzirom da su javno poznati samo njegovi upravljači, a posluje putem off-shore tvrtki.

Lamprell kao izvođač povjerio je remont Key Manhattana off-shore tvrtki RTSG iz Delawarea u SAD-u.

Riječ je o američkoj off shore tvrtki iz Delewarea, a prema riječima osobe koju je policija imenovala kao vlasnika broda, Stjepana Vuletića, on je samo opunomoćenik te tvrtke.

Mediji nagađaju da je riječ o vlasniku šibenskog turističkog poduzeća Vodičanka Andriji Keviću i direktorici tog poduzeća Nataliji Radovčić, koji su navodno preko svojih off shore tvrtki kupovali belgijsku tvrtku bez namjere da je stvarno kupe pri čemu su novac za kupnju izvukli iz domaće tvrtke koju su neosnovano financijski opteretili.

Ti dokumenti otkrivaju da je Končar za ulaganje u Istri koristio složenu poslovnu konstrukciju u kojoj je sudjelovalo nekoliko off-shore tvrtki.

Osim mnogih sumnjivih transakcija putem niza anonimnih off shore tvrtki iz različitih poreznih oaza širom svijeta, Šarančića se neformalno sumnjiči i za mnogo čvršće veze sa srbijanskim narkobossom Darkom Šarićem: obojica su porijeklom iz Pljevalja, gradića na sjeveru Crne Gore, što samo po sebi ne bi trebalo ništa značiti, no poprima sasvim drugačiji smisao ako se uzme u obzir poznati Šarićev obrazac da za svoje najbliže i najodanije suradnike godinama bira gotovo isključivo svoje sugrađane.

Od veljače do danas policijski istražitelji zajedno s Poreznom upravom detaljno analiziraju i sve odlazne fakture tvrtke, pogotovo poslovne knjige Fimi-medije u kojima ima i sumnjivih računa ispostavljenih na ime konzaltinga, a kojima su sredstva isplaćivana na račune off-shore tvrtki u Sjevernoj Irskoj i Djevičanskim Otocima, što je, dakako, uobičajen način izvlačenja novca iz poduzeća.

Najteži dio posla za hrvatske istražitelje bit će i da se utvrdi tko uistinu stoji iza tih off-shore tvrtki i - što ne bi bilo nikakvo iznenađenje - ima li među njima i nekih u Hrvatskoj vrlo poznatih osoba.

Istraživanje ICIJ-a razotkrilo je povezanost 122 tisuća off shore tvrtki bogatih ljudi, političara i biznismena koji su svoje financijske operacije obavljali preko poreznih rajeva ne plaćajući poreze u vlastitim državama.

Tijekom njihova pohoda na jadranske banke, u Vladi su se bile počele javljati bojazni da Charlemagne Capital zapravo kupuje jadranske banke kapitalom off-shore tvrtki koje raspolažu izvučenim hrvatskim kapitalom, slične fantomskom Caritas fondu putem kojeg su Pavo Zubak i Ivica Nuić za račun HDZ-a kupili Večernji list, što je bila jedna od najvećih afera HDZ-a tijekom devedesetih.

Najnovije poslovno izvješće vremenski se poklopilo s ostavkom izvršnog direktora Herberta Stepica zbog istrage koja je protiv njega pokrenuta temeljem sumnje da je putem navodnih off-shore tvrtki kupio tri stana u Singapuru 2006. i 2008. Stepic je podnio ostavku u petak kako bi se izbjegla potencijalno štetna rasprava o njegovim postupcima.

Igrom slučaja početkom devedesetih proširio je svoje poslovanje: Srbija se tada zbog rata našla pod međunarodnim sankcijama, pa se gotovo sav vanjskotrgovinski posao odvijao preko off shore tvrtki na Cipru i šačice budućih srbijanskih tajkuna koji su bili odani Slobodanu Miloševiću.

Na temelju istraživanja novinara Guardiana, Vatikan obavlja transakcije preko off shore tvrtki te tako sebi gradi međunarodni portofolio nekretnina.

Josipa Gućica i njegove ljude, Tomislava Vukadina, Blagu Begića, Ratka Škrabića, Gorana Čulića, Vibora Čulića, Gorana Frankovića i Josipa Buljana, sumnjiči se dakle da su organizirano preuzeli na nelegalan način većinsko vlasništvo " Primorja ", " Amfore " i " Mornara ", na račun kojih su zatim podizali enormne kredite u Zagrebačkoj banci, od kojih je novac na kraju završio na računima Gucićevih inozemnih off-shore tvrtki.