Zoranu Dodikovića se, osim toga, na teret stavlja i kazneno djelo pranja novca.

»1. za ugovorne odnose prije 1. siječnja 2004., isplatitelj utvrđuje identitet i rezidentnost stvarnoga korisnika, koji se sastoji od njegova imena, prezimena i stalne adrese, koristeći se raspoloživim informacijama, a osobito informacijama stečenima sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;

Michael je na kraju osuđen zbog pranja novca.

Neimenovani novoosumnjičenik u slučaju Bankomat prijavljen je zbog poticanja na zloporabe, a zajedno s još jednom osobom i zbog pranja novca.

Usvojeni su novi propisi sukladni s međunarodnim normama za borbu protiv pranja novca.

Na tim teritorijima još nitko nije uhapšen zbog pranja novca i njegovo porijeklo nimalo ne zanima naše poslovne ljude i političare.

Ministarstvo financija, Porezna uprava i Ured za sprečavanje pranja novca zajedno rade i koordinirani su kod tih aktivnosti.

Radi se o KRIMINALU koji je na djelu, radi se o korumpiranom sustavu u kojem je taj naš jadni HNK samo objekt manipuliranja, pranja novca i političkog nagradjivanja poslušnika.

Papa Benedikt XVI. u četvrtak će objaviti dekret (motu proprio) protiv pranja novca, objavio je u srijedu Vatikan, tri mjeseca pošto je pokrenuta istraga protiv dvojice čelnika vatikanske banke

Europska komisija sastavila je listu zemalja s kojima se bankarski smije surađivati, a to su sve zemlje koje se nisu pod nekim financijskim sankcijama, te se istodobno pridržavaju međunarodnih uzusa kada je riječ o suzbijanju međunarodnog pranja novca.

Šelebaj je, inače, član Nadzornog odbora u tvrtki Hoteli Vodice d. d., čijeg je vlasnika Andriju Kevića policija istraživala 2009. zbog pranja novca, a Andrija Kević vlasnik je novog tjednika Aktual koji je objavio priču o ljubavi ravnatelja policije i Dijane Čuljak.

Na Danima hrvatskog osiguranja čuli smo Vašu vrlo emotivnu kritiku Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma čije odredbe, po Vama, predstavljaju veliku kočnicu u razvoju tržišta životnih osiguranja.

Središnji događaj - rađanje iz pepela spaljene korupcije, mita, sukoba interesa, " pranja novca " nove SFRB, okupljanje svih razjedinjenih Slobodnih Fašničkih Odbora i ostalih konstitutivnih dijelova - je u nedjelju, 6.3.2011. u 17,00 sati na " Placu " u Javorju.

Kako prepoznati pokušaj pranja novca, sudionike međunarodne konferencije pokušao je naučiti svjetski priznati stručnjak na tom području, Ross Delston.

Upozorio je na klasične primjere pokušaja pranja novca, ali i napomenuo da se slučajevi teško otkrivaju, jer većina " uključenih u lanac zarađuje pa ima više razloga za okretanje glave na drugu stranu ".

Odjel za analitiku, na osnovi specifične ekspertize (tzv. grupno-obavještajne analitike), analitički obrađuje podatke o zaprimljenim gotovinskim i sumnjivim transakcijama temeljem određenih indikatora i metodologija; obavlja poslove međunarodne suradnje putem razmjene podataka i informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; analizira i prati tendencije pranja novca u zemlji i međunarodno; sastavlja izvješće o radu Ureda sa sveobuhvatnom analizom i procjenom zaprimljenih podataka o transakcijama i trendovima pranja novca u zemlji; otkriva sumnjive transakcije i nelogične ekonomsko-poslovne odnose u njima temeljem određenih indikatora, u cilju potvrđivanja ili odbacivanja sumnje na pranje novca, te daje prijedloge za analitičku obradu novih predmeta; utvrđuje indicije na pranje novca, te uspostavlja vezu između sumnjive transakcije i određene kriminalne aktivnosti u zemlji i inozemstvu iz koje potječu nezakonita sredstva; nalaže obvezniku odgodu obavljanja sumnjivih transakcija najviše za 72 sata; obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavlja nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje, s preporukom o poduzimanju mjera i postupaka vezano za sumnjive transakcije; predlaže razvoj operativne strategije Ureda; daje prijedloge za poboljšanje analitičkog rada Ureda u cijelosti; analizira, prognozira i priprema izvješća o stanju na području sprječavanja pranja novca i izrađuje tipologije pranja novca u Republici Hrvatskoj; razvija međunarodne odnose te pod uvjetom uzajamnosti obavlja međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; priprema i provodi bilateralne i druge sporazume iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne i operativne strategije u području sprječavanje pranja novca; stručno osposobljava i provodi trening osoblja, te aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa, Poseban odbor Vijeća Europe: Moneyval i drugi); prati međunarodnu legislativu, te međunarodne konvencije s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca; kontaktira s inozemnim monitorinzima vezano za poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj.

(1) Investicijsko društvo dužno je relevantne podatke o svim transakcijama s financijskim instrumentima, koje je izvršilo za vlastiti račun ili za račun klijenta, čuvati najmanje 5 godina nakon proteka poslovne godine na koju se podaci odnose. (2) Kada je transakcija izvršena za račun klijenta, podaci iz stavka 1. ovog članka trebaju sadržavati i sve podatke i pojedinosti o identitetu klijenta i podatke u skladu s propisima kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

ukratko banke su bile leglo korupcije i pranja novca dok su bile u HR vlasnistvu.

Ovu dvojicu zbog slanja spama očekuje kazna zatvora do pet godina, ali za njih je puno zabrinjavajuće što im, osim plaćanja globe od 500 tisuća dolara, prijeti i kazna od dvadeset godina zatvora zbog pranja novca. (hj)

Horvatinčić je najavio kako će svoje stajalište o iznesenim tvrdnjama tzv. aktivista iznijeti ne samo Ured za sprječavanje pranja novca, već i nadležni sudovi, kako u kaznenom, tako i u parničnom postupku koji će, ističe u priopćenju, odmah pokrenuti zbog navedenih izjava.

To prije jer je Kević na domaćoj poduzetničkoj sceni sve ove godine za javnost bio poprilična enigma, zbog čega je o njemu stvarana medijska slika kao poduzetnika koji je mutnim, pa čak i nečasnim rabotama stvorio veliko bogatstvo, pri čemu mu je javno imputiralo da se protiv njega u Velikoj Britaniji vodi istraga zbog navodnog pranja novca.

Taj je sudski proces podigao dosta medijske prašine, ali je i pokazao da se država ipak može boriti protiv jednog od najteže dokazivih oblika kaznenog djela - pranja novca.

Kada se radi o borbi protiv organiziranog kriminala, ministar kaže: ' Prije par godina, bivša je vlada pokrenula borbu protiv organiziranog kriminala, a posebno protiv pranja novca.

U Hrvatskoj su prvi šefovi te organizacije izvan same proizvodnje bili Hrvoje Petrač, jedan od notornih šefova hrvatskog kriminalnog podzemlja, te ljudi bliski ratnom premijeru Franji Greguriću, posebno Ante Vlahović i Plinio Cuccurin, te bankari poput Franje Lukovića dugogodišnjeg predsjednika uprave Zagrebačke banke, koja je otvoreno bila umješana u stvaranje duhanske organizacije, sudjelujući u vlasničkoj strukturi duhanske industrije, ali i operacijama pranja novca balkanske duhanske organizacije.

8. sudjeluje u pripremanju programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ivica Maros u utorak nam je rekao kako Ured provodi veliki broj istraga, a prikupljene podatke dostavlja Državnom odvjetništvu, kojem se proslijeđuju informacije o svim sumnjivim transakcijama.

(1) Mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni ovim Zakonom provode se prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja novcem, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma.

Skupina se organizirala za razne oblike kriminalnih radnji poput reketarenja, raspačavanja droge, sprečavanja dokazivanja, pranja novca te ilegalnog prebacivanja ljudi preko granice.

Također izvještaj ističe da rast obujma prometa gotovinom povećava rizik pranja novca što su metode kojima se koriste terorističke organizacije kako bi zamele tragove financijskih aktivnosti.

Znači, na vidiku je nastavak pljačke i pranja novca i ništa drugo ako se ikad krene bilo što ponovo petljati oko tog stadiona.