»1. za ugovorne odnose prije 1. siječnja 2004., isplatitelj utvrđuje identitet i rezidentnost stvarnoga korisnika, koji se sastoji od njegova imena, prezimena i stalne adrese, koristeći se raspoloživim informacijama, a osobito informacijama stečenima sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;

Na Danima hrvatskog osiguranja čuli smo Vašu vrlo emotivnu kritiku Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma čije odredbe, po Vama, predstavljaju veliku kočnicu u razvoju tržišta životnih osiguranja.

(1) Investicijsko društvo dužno je relevantne podatke o svim transakcijama s financijskim instrumentima, koje je izvršilo za vlastiti račun ili za račun klijenta, čuvati najmanje 5 godina nakon proteka poslovne godine na koju se podaci odnose. (2) Kada je transakcija izvršena za račun klijenta, podaci iz stavka 1. ovog članka trebaju sadržavati i sve podatke i pojedinosti o identitetu klijenta i podatke u skladu s propisima kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

8. sudjeluje u pripremanju programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

(1) Mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni ovim Zakonom provode se prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja novcem, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma.

U Glavi kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva inkriminirana su najteža kaznena djela, značajnije su izmijenjena djela ratnog zločina, zločin agresije, odgovornost zapovjednika, uvedena su nova djela financiranja terorizma, terorističkog udruženja, trgovine dijelovima ljudskog tijela i zabrane miješanja ljudskih i životinjskih stanica.

Znate li da je izobrazba u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezna?

(6) Stavci 1. do 5. ovoga članka ne isključuju razmjenjivanje povjerljivih informacija između dražbovne platforme i nadzornika dražbe niti između bilo kojeg od njih i nadležnih državnih tijela odgovornih za istraživanje i progon radi pranja novca, financiranja terorizma, kriminalne aktivnosti ili zlouporabe tržišta.

(d) poštuju sve druge mjere za koje se smatra da su potrebne s obzirom na vrstu usluga nadmetanja koje se nude i razinu složenosti zahtjeva dotičnih klijenata u smislu njihovog investicijskog ili trgovinskog profila kao i svake procjene koja se temelji na riziku, vjerojatnosti pranja novca, financiranja terorizma ili kriminalne aktivnosti.

(3) Obveznici iz stavka 2. točke 16. ovoga članka provode mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma određene ovim Zakonom u skladu s odredbama koje uređuju zadaće i obveze drugih obveznika, ako u glavi III. ovoga Zakona nije drugačije određeno.

13. sudjelovanje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju uspostavljanja operativnih i strateških struktura za suradnju između pojedinih članova skupine,

Indija i Sjedinjene Američke Države jučer su potpisale sporazum o borbi protiv terorizma, koji obuhvaća zajedničke istrage bombaških napada, suradnju u sigurnosti interneta i granica te mjere za provjeru financiranja terorizma, objavili su dužnosnici.

(1) Pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Hrvatska narodna banka procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima: 1) ugledu stjecatelja, 2) ugledu, odgovarajućim sposobnostima i iskustvu bilo koje osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove kreditne institucije, 3) financijskom stanju stjecatelja, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja kreditna institucija u kojoj se stječe kvalificirani udio, 4) mogućnostima kreditne institucije da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona, a posebno prema tome da li grupa čijim će članom postati kreditna institucija ima strukturu koja omogućava provođenje djelotvorne supervizije, djelotvornu razmjenu informacija među nadležnim nadzornim tijelima i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima te 5) prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma. (2) Hrvatska narodna banka neće postavljati prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koje stjecatelj namjerava steći niti će procjenjivati zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela s osnova ekonomskih potreba tržišta.

objavljuje statističke podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma i na odgovarajuće načine obavještava javnost o tehnikama, metodama i tipologijama pranja novca i financiranja terorizma.

@gljeeva Nisam znao da se više ne može platiti gotovinom (iznose naknada sma pokupio iz odluke o naknadama), ali to je logično zbog sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma.

Poglavlje se odnosi i na tekuća plaćanja te borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

50. FATF je stručna skupina za financijsko djelovanje međuvladino tijelo osnovano s ciljem razvijanja politika za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i s njima povezanim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju integritetu međunarodnog financijskog sustava.

(1) Priređivači igara na sreću iz ovoga Zakona dužni su u svom poslovanju postupati sukladno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a posebno u slučajevima dubinske analize stranke, utvrđivanja stvarnog vlasnika, utvrđivanja identiteta stranke, sumnjivih transakcija i rokova čuvanja podataka o igračima.

Stručno osposobljavanje i izobrazba u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, prvenstveno za ovlaštene mjenjače i priređivače igara u kasinima 25.9.2012, Opatija Seminar je namijenjen svim obveznicima navedenim u čl. 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a osobito ovlaštenim mjenjačima i priređivačima igara u kasinima.

U Financijskom inspektoratu u suradnji s MMF-om održana edukacija o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Ovaj slučaj dao je vjetar u leđa provođenju sankcija i poslao jaku poruku za čistim međunarodnim bankovnim poslovanjem koje bi na kraju pomoglo i borbi protiv financiranja terorizma. "

Papa Benedikt XVI je 30. prosinca osnovao AIF, koji će omogućiti Vatikanu da se uskladi s međunarodnim normama borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Prema podacima Ministarstva financija " trećina od 1.214 pozvanih odvjetnika " dostavila im je popunjeni upitnik s podacima o tajnom prikupljanju informacija o klijentima, koje su dužni prikupiti prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma iz srpnja 2008. godine.

7. daje upravi ili drugom poslovodnom tijelu obveznika poticaje i prijedloge da se kod obveznika poboljšava sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma,

David Cameron je rekao da je to jedan od prioriteta G8. Britanci također žele osigurati učinkovitost mjera protiv financiranja terorizma i pomoći siromašnim zemljama u prikupljanju poreza.

ZA ZAKON O SPRJE ČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Sukladno međunarodnim standardima te na temelju članka 75. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma podaci o sumnjivim transakcijama i osobama koje Ured, kao hrvatska financijsko-obavještajna jedinica prikuplja i obrađuje, predstavljaju klasificirani podatak i postupci koje provodi tajni su, stoga Ured nije ovlašten iznositi podatke o konkretnim slučajevima.

U sklopu povećanja nadzora nad transakcijama koje podliježu provjeri u svrhu financiranja terorizma, unutar core sustava banke napravljena je integracija nadzora i praćenja transakcija u odnosu na konsolidiranu UN, EU i OFAC liste.

Međutim, rad Ureda, kao i cjelokupni sustav suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma u RH je pod kontinuiranim i periodičnim procjenama od strane licenciranih međunarodnih eksperata Vijeća Europe, Posebnog odbora stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca (Moneyval): u tri navrata (1999. i 2002. i 2006. godine), kao i stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda, Grupe za financijsku akciju (FATF-OECD), Svjetske banke, GRECO (Grupa europskih država protiv korupcije), Europske komisije.

Ministarstvo financija (Ured za sprječavanje pranja novca-Financijsko-obavještajna jedinica) pripremilo je Izvješće o tipologijama pranja novca u kojem su prikazane trenutno najčešće tehnike i metode pranja novca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te Izvješće o tipologijama financiranja terorizma iz inozemne prakse.