Osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik, od ožujka do 10. lipnja 2009., u Zagrebu, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike radi krijumčarenja cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Sukladno dogovoru, prvoosumnjičenik je prikupljao novac za nabavu cigareta u Bosni i Hercegovini kojeg je predavao drugoosumnjičeniku te osiguravao prihvat i distribuciju cigareta na ilegalnom tržištu u Zagrebu i pronalazio kupce dok je drugoosumnjičenik bio zadužen za nabavu i plaćanje cigareta u Bosni i Hercegovini te utovar i prijevoz pojedinih pošiljki preko graničnih prijelaza na kojima je nalazio carinika koji bi bez kontrole propuštao vozilo s cigaretama kao prazno te naknadno unosio podatke o ulazu vozila u carinski informacijski sustav.

Novac od prodaje cigareta su međusobno dijelili prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik dok su dio novca davali trećeosumnjičeniku, četvrtoosumnjičeniku, petoosumnjičeniku i sedmoosumnjičeniku, ovisno o njihovim ulogama u opisanoj kriminalnoj aktivnosti.

Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od prosinca 2007. do lipnja 2008. godine u Poreču, koristeći položaj policijskog službenika, pribavljao i davao različite službene podatke koje su ga drugoosumnjičenik i trećeosumnnjičenik tražili a do kojih nisu mogli doći na zakonit način.

Prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik su sa nepoznatim osobama na Kosovu dogovarali broj, termin i cijenu prevođenja osoba s Kosova preko Zagreba do Slovenije, dok su im ostali osumnjičenici osiguravali smještaj u Zagrebu.

Nakon što je Općinsko poglavarstvo donijelo odluku o prihvaćanju ponude trgovačkog društva četvrtoosumnjičenika kao najpovoljnije, drugoosumnjičenik je, u listopadu 2006. godine, sukladno dogovoru s prvoosumnjičenicom, trećeosumnjičenikom i četvrtoosumnjičenikom, potpisao otpremnice kojima je potvrdio da je općina zaprimila kante, kontejnere i spremnike za komunalni otpad u ukupnoj vrijednosti od 573.375,56 kuna iako Općina nije zaprimila robu naznačenu u otpremnicama, nakon čega je kompletna dokumentacija dostavljena Fondu, te je u listopadu 2006. godine između Općine i Fonda sklopljen ugovor o zajedničkom financiranju kupnji kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada prema kojem Fond sudjeluje sa 70 posto sredstava u iznosu od 401.362, 89 kuna, koji iznos je Fond 31. listopada 2006. doznačio općini.

Drugoosumnjičenik i trećeosumnjičenik su, prema unaprijed utvrđenim zadacima te ovisno o potrebama i narudžbama devetero osumnjičenika, kao i za sada drugih nepoznatih naručitelja, nabavljali u Bosni i Hercegovini veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH kao i cigarete namijenjene izvozu, te ih potom uvozili u Hrvatsku.

Drugoosumnjičenik je zatim od trećeosumnjičenika, carinika III vrste na Carinskoj ispostavi Maljevac, zatražio ovjeravanje navedenog obrasca.

Osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik, kao gradonačelnik Grada Varaždina i drugoosumnjičenik, kao zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina, od ožujka 2003. do lipnja 2011. godine, u Varaždinu, na traženje trećeosumnjičenika, suvlasnika i predsjednika Uprave osumnjičenih trgovačkih društava, pogodovali navedenim društvima u dobivanju i realizaciji poslova s Gradom Varaždinom, te u podmirenju obveza osumnjičenih trgovačkih društava prema Gradu Varaždinu s osnova komunalnih doprinosa, čime je prouzročena šteta Gradu Varaždinu u iznosu od najmanje 6.413.984,00 kuna, a društvima pribavljena nepripadna korist u iznosu od 6.156.604,00 kuna.

Postoji osnovana sumnja da je drugoosumnjičenik (1951.) od rujna 2005. do 6. prosinca 2006., kao jedan od direktora u podružnici Zagrebačke ceste d. o. o, obećao predsjedniku jedne političke stranke da će plaćanje računa jednoj mljekarskoj tvrtki za potrebe predizborne kampanje te stranke riješiti preko poslovnih partnera Zagrebačkih cesta d. o. o.

Postupajući suprotno navedenim odredbama pristali su da dovedu u opasnost život ljudi i imovinu većeg opsega, jer je prvoosumnjičenik letio na način koji nije ranije dogovoren i nije javljao svoje manevre svojim pratiteljima, pa kako je istovremeno manevar bez izvješćivanja izvodio i drugoosumnjičenik, iako nije vidio vođu grupe, tako uslijed ovih manevara dolazi do sudara aviona i do lansiranja raketa iz lansera desnog krila drugoosumnjičenikova aviona - priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo iz Karlovca navodeći da su " dijelovi tih raketa u mjestu Donja Šupica ranili mještanku M.

Nakon toga je drugoosumnjičenik taj stan bio opteretio hipotekom u iznosu od 55.000 DEM i tako očito ugrozio interese svojih kćeri.

Cijeli slučaj otkriven je početkom 2007. godine kada je baka oštećenih djevojčica saznala da je drugoosumnjičenik još 2000. godine prodao stan.

Postoji osnovana sumnja da je drugoosumnjičenik u studenom 2007. godine u Osijeku zatražio istu takvu uslugu od sedmoosumnjičenika, liječnika specijaliste-neurologa u Kliničkoj bolnici Osijek, na što je ovaj, za isti iznos novca po pojedinom pregledu, također pristao.

Na opisani način se drugoosumnjičenik krajem listopada 2007. godine u Osijeku dogovorio i s osmoosumnjičenikom, liječnikom specijalistom-neurokirurgom u Kliničkoj bolnici Osijek, koji je pristao za iznose od 100 eura žurno primiti pacijente koje mu uputi drugoosumnjičenik.

- Osnovano se sumnja da su 23. rujna 2010. od 12,30 do 12,48 sati na području vojnog poligona " Eugen Kvaternik Slunj " tijekom provođenja " Glavnog obučnog događaja HRZ i PZO 2010./2011., prvoosumnjičenik kao vođa grupe četiri borbena aviona MIG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Oružanih snaga Republike Hrvatske i drugoosumnjičenik kao prvi pratitelj upravljali avionima protivno čl. 1. st. 3. i čl. 22. st. 7. Pravilnika o letenju zrakoplova u svezi čl. 389., 391. i 393. Pravila o letenju oružanih snaga.

U okviru realizacije prethodno dogovorenog djelovanja, prvoosumnjičenik je nabavljao veće količine heroina, koju je potom, u najmanje četiri navrata u količinama od 200 do 225 grama, na području Dubrovnika i Zagreba, preuzimao drugoosumnjičenik koji je prvoosumnjičeniku plaćao nakon daljnje prodaje.

Drugoosumnjičenik je od prvoosumnjičenika 20. prosinca 2006. u Zagrebu preuzeo 256 grama heroina, koji je, kao i 23 grama amfetamina i 55,1 grama heptanona držao u svom stanu.

U navedenom razdoblju drugoosumnjičenik je u više navrata davao trećeosumnjičenoj po 0,5 grama heroina radi konzumacije.

Drugoosumnjičenik je također neovlašteno posjedovao dvije automatske puške i pištolj s pripadujućim streljivom.

Drugoosumnjičenik je, na širem području Makarske i Baške Vode, prikupljao podatke o uredima i osobama koje posjeduju ili prenose veće iznose novca a zatim je, u dogovoru s I osumnjičenikom, odabirao urede i osobe od kojih će oružjem i zastrašivanjem oduzimati novac.

Potom su se osobnim automobilom uputili prema Zagrebu gdje je drugoosumnjičenik trebao preuzeti marihuanu radi prepakiravanja i daljnje prodaje.

Osnovano se sumnja da je drugoosumnjičenik, od sredine veljače do početka svibnja 2009., u Sloveniji i Hrvatskoj, protivno Zakonu o veterinarstvu, bez ovlaštenja za promet školjaka, radi stjecanja nepripadne materijalne dobiti, organizirao krijumčarenje školjkaša iz Hrvatske u Sloveniju.

Drugoosumnjičenik je u više navrata od prvoosumnjičenika i trećeosumnjičenika naručivao veće količine školjkaša, te je s njima dogovarao dostavu školjkaša do dvorišta obiteljske kuće četvrtoosumnjičenika.

Od ukupno 15 osumnjičenika, 13 - oricu se sumnjiči za preprodaju heroina, odnosno da su se tijekom 2007. godine pa do 10. ožujka 2008. u Rijeci, u cilju daljnje prodaje heroina na ilegalnom narko-tržištu Rijeke i okolice, prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik, a od listopada 2007. godine i četvrtoosumnjičenik, udružili u zajedničko djelovanje radi kontinuirane nabave i prodaje heroina.

Tako pripremljenu drogu za daljnju prodaju 26 - godišnjak je prodavao drugim osumnjičenicima koje je organizirao drugoosumnjičenik i koji im je mobitelom davao upute o mjestu, vremenu, količini i cijeni kupoprodaje u iznosu od 13.500 kuna za 50 grama heroina.

Za novčanu naknadu koju su im stranci plaćali, prvoosumnjičenik, drugoosumnjičenik i trećeosumnjičenik su ih smještali na više lokacija u Zagrebu.

Osnovano se sumnja da su se od svibnja 2007. do 3. kolovoza 2007., na širem području Makarske, prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik udružili radi preprodaje droge.

Drugoosumnjičenik je istovremeno, i od drugih za sada nepoznatih osoba, nabavljao veće količine droga " metamfetamin-flash " i " amfetamin-speed ".

Trgovačko društvo osnovano je sumnjivo da si je kaznenim djelima koja je počinio drugoosumnjičenik kao član uprave pribavilo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od oko 1.250.000,00 kuna na štetu 15 različitih trgovačkih društava.