Osnovano se su sumnja da su, od svibnja do listopada 2007. godine, u Zagrebu i Varaždinu, prvookrivljenik, kao predsjednik Uprave trgovačkog društva, i drugookrivljenik, kao član Uprave istog trgovačkog društva, direktoru i većinskom vlasniku jednog trgovačkog društva, s kojim društvom su u svibnju 2006. godine započeli poslovnu suradnju i sklopili ugovore u cilju u stjecanja većinskog udjela u njihovom trgovačkom društvu, i to bez znanja i odluka Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva, kao i bez znanja ostalih članova Uprave, nastavak suradnje u projektu stjecanja dionica trgovačkog društva uvjetovali plaćanjem iznosa od 17.000.000,00 kuna.