U prvom istražnom zahtjevu osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, kao profesor i prodekan na Fakultetu prometnih znanosti, krajem kolovoza 2008. u Zagrebu pristao za novčanu nagradu osigurati jednom od osumnjičenih prolazak na ispitima iz četiri predmeta kod drugih profesora na Fakultetu prometnih znanosti, bez obzira na stvarno pokazano znanje i ispunjavanje uvjeta za prolazak.

Prvoosumnjičenik je liječnik, 55 - godišnji Zagrepčanin koji boravi na području Gospića, te njegovi dileri, 36 - godišnja poduzetnica i 29 - godišnji ugostitelj iz Gospića.

Osnovano se sumnja da se prvoosumnjičenik, na području varaždinske i međimurske županije, udružio sa 38 - godišnjakom, 33 - godišnjakom i 32 - godišnjakom, i to u različitim vremenskim periodima od studenog 2002. godine do kolovoza 2006. godine radi prodaje heroina i marihuane.

Prvoosumnjičenik je nabavljao drogu i po prethodnom telefonskom dogovoru prodavao je osobno konzumentima ili preko 38 - godišnjaka, 33 - godišnjaka i 32 - godišnjaka.

Prema saznanjima suda postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik u studenom i prosincu 1991. godine tijekom obrane šireg područja Pakraca od oružanih napada paravojnih formacija pobunjenog dijela srpskog stanovništva i pridružene tzv. JNA u prostorijama Ribarske kolibe u mjestu Ribnjaci kod Marina Sela kao osnivač i stvarni zapovjednik Voda vojne policije; protivno odredbama međunarodnih konvencija; a saznavši da u dva sela civili srpske nacionalnosti skrivaju oružje, naredio akciju pretrage kuća, oduzimanje oružja i da je jednom pripadniku Voda naredio da s grupom pripadnika uhiti i dovede u improvizirani zatvor radi ispitivanja srpske civile, a da nije upoznao pripadnike Voda o odrednicama međunarodnih konvencija, pa je pri tome dopustio da za sada nepoznati pripadnici Voda muče zatočene civile, fizički i psihički ih zlostavljaju uslijed čega je 17 - ero civila preminulo a petero ih je preživjelo.

Osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik, od ožujka do 10. lipnja 2009., u Zagrebu, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike radi krijumčarenja cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Sukladno dogovoru, prvoosumnjičenik je prikupljao novac za nabavu cigareta u Bosni i Hercegovini kojeg je predavao drugoosumnjičeniku te osiguravao prihvat i distribuciju cigareta na ilegalnom tržištu u Zagrebu i pronalazio kupce dok je drugoosumnjičenik bio zadužen za nabavu i plaćanje cigareta u Bosni i Hercegovini te utovar i prijevoz pojedinih pošiljki preko graničnih prijelaza na kojima je nalazio carinika koji bi bez kontrole propuštao vozilo s cigaretama kao prazno te naknadno unosio podatke o ulazu vozila u carinski informacijski sustav.

Novac od prodaje cigareta su međusobno dijelili prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik dok su dio novca davali trećeosumnjičeniku, četvrtoosumnjičeniku, petoosumnjičeniku i sedmoosumnjičeniku, ovisno o njihovim ulogama u opisanoj kriminalnoj aktivnosti.

Prvoosumnjičenik je i sam ili preko 30 - godišnjaka prodavao heroin u pakiranjima od pet do 50 grama 48 - godišnjaku, 37 - godišnjaku, 44 - godišnjaku te drugim za sada nepoznatim osobama, a oni su potom drogu dalje preprodavali krajnjim konzumentima.

Prvoosumnjičenik, hrvatski državljanin (1975.), koji se nalazi u bijegu, sumnjiči se da je od početka 2003. godine do sredine studenog 2006. godine, zajedno s još četiri osumnjičene osobe, među kojima se nalazi i odvjetnica iz Dubrovnika (1976.), na širem području Dubrovnika i otoka Korčule, ustrojio zločinačku organizaciju u koju je uključio još 16 osumnjičenika, koji su ujedno i konzumenti opojnih droga, u cilju kupovine, spremanja, prevoženja i prodaje heroina, radi pribavljanja velike imovinske koristi.

Nakon što je prvoosumnjičenik u srpnju 2006. godine bio uhićen, kojom prilikom je pobjegao, II., III., IV. i V. osumnjičenici po njegovim su uputama nastavili isto kriminalno djelovanje.

Na opisani način su u 13 navrata prebacili veći broj stranih državljana za što je prvoosumnjičenik, kao organizator krijumčarskog lanca, primio najmanje 26.554,50 eura od kojeg iznosa je ostalim osumnjičenicima isplaćivao dogovorene novčane naknade.

Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od prosinca 2007. do lipnja 2008. godine u Poreču, koristeći položaj policijskog službenika, pribavljao i davao različite službene podatke koje su ga drugoosumnjičenik i trećeosumnnjičenik tražili a do kojih nisu mogli doći na zakonit način.

Nadalje, u namjeri da osigura povrat stvari koje su mu bile otuđene, prvoosumnjičenik je, koristeći položaj policijskog službenika, utvrdio koje osobe su počinile krađu te je 27. svibnja 2008. bez sudskog naloga obavio pretragu prostorija koje su te osobe koristile i oduzeo predmete koji su mu otuđeni, o čemu nije izdao potvrde niti je sastavio službeno izvješće.

Prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik su sa nepoznatim osobama na Kosovu dogovarali broj, termin i cijenu prevođenja osoba s Kosova preko Zagreba do Slovenije, dok su im ostali osumnjičenici osiguravali smještaj u Zagrebu.

Kako se navodi u današnjem priopćenju USKOK-a, prvoosumnjičenik je od siječnja 2013. do 22. ožujka 2013., povezao drugoosumnjičenika i trećeosumnjičenika radi kontinuirane nabave i krijumčarenja većih količina marihuane iz Albanije i s Kosova u Hrvatsku radi prodaje.

Osnovano se sumnja da se prvoosumnjičenik kao organizator, početkom ljeta 2007. godine, s ostalim osumnjičenicima i još dvije osobe koje su u međuvremenu već optužene za tu kriminalnu djelatnost, dogovorio o zajedničkoj nabavi kokaina u Južnoj Americi i njegovom krijumčarenju preko Afrike u europske zemlje radi preprodaje na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj.

Prvoosumnjičenik je nabavljao kokain u Južnoj Americi i potom ga krijumčario na područje Gvineje.

Nakon toga su prvoosumnjičenik i još dvojica osumnjičenika preuzimali kokain i krijumčarili ga u Nizozemsku u kojoj prebivaju.

Tamo su ga prepakiravali i miješali sa primjesama, a prvoosumnjičenik je odlazio u Hrvatsku gdje je dogovarao daljnje krijumčarenje kokaina i njegovu distribuciju na hrvatskom narko-tržištu.

Prvoosumnjičenik je u navedenom razdoblju na području Albanije i Kosova nabavio ukupno oko 37 kilograma marihuane.

Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 31. svibnja 2012. do 19. rujna 2012., na području Splitsko dalmatinske županije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike radi krijumčarenja većih količina različitih vrsta cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Prvoosumnjičenik je prikupljao i predavao novac trojici osumnjičenika koji su, sukladno dogovoru i narudžbama prvoosumnjičenika, nalazili, kupovali i dobavljačima plaćali cigarete koje su potom sedmorica osumnjičenika, izbjegavajući carinski nadzor, u osobnim automobilima, u za to preuređenom tovarnom prostoru, prevozili u Hrvatsku.

Osnovano se sumnja da se prvoosumnjičenik s još jednom osobom, početkom listopada 2007. godine, dogovorio o zajedničkoj nabavi i preprodaji heroina na ilegalnom narko-tržištu Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 18. veljače do 5. lipnja 2009., na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te u Bosni i Hercegovini, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezao u zajedničko djelovanje drugoosumnjičenika, trećeosumnjičenika, četvrtoosumnjičenika i petoosumnjičenika radi krijumčarenja cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Sukladno dogovoru, prvoosumnjičenik je mobitelom naručivao određene količine cigareta od drugoosumnjičenika koji je potom narudžbe predavao trećeosumnjičeniku koji je bio zadužen za prijevoz krijumčarenih cigareta.

Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od rujna do listopada 2006., nakon što je u Zagrebu 2. rujna 2006. kupio kutnu garnituru za oko 9.000 kuna, podigao zahtjev za povrat PDV-a na svoje ime, iako kupljenu garnituru nije imao namjeru izvesti iz Hrvatske.

Nakon nekoliko dana, obrazac je predao drugoosumnjičeniku, dok je ovaj njemu dao zatraženih 500 kuna koje mu je prethodno predao prvoosumnjičenik na ime plaćanja usluga carinika.

Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik Željko Blažok od 2005. do 2009. godine u svojstvu direktora Nature-Agro d. o. o. i upravitelja Poljoprivredne zadruge Đurđevac, zlouporabio položaj i ovlasti naloživši da mu se protivno odluci skupštine i statutima ovih pravnih osoba, isplati nepripadajući dio dobiti, čime si je pribavio protupravnu imovinsku korist od 483 529,46 kuna.

Osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik, kao gradonačelnik Grada Varaždina i drugoosumnjičenik, kao zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina, od ožujka 2003. do lipnja 2011. godine, u Varaždinu, na traženje trećeosumnjičenika, suvlasnika i predsjednika Uprave osumnjičenih trgovačkih društava, pogodovali navedenim društvima u dobivanju i realizaciji poslova s Gradom Varaždinom, te u podmirenju obveza osumnjičenih trgovačkih društava prema Gradu Varaždinu s osnova komunalnih doprinosa, čime je prouzročena šteta Gradu Varaždinu u iznosu od najmanje 6.413.984,00 kuna, a društvima pribavljena nepripadna korist u iznosu od 6.156.604,00 kuna.