U raspravi su članovi Odbora jednoglasno podržali Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, istaknuvši da se istim nadograđuje postojeće sustav.

Svaka država stranka Konvencije obvezuje se usvajati zakonodavne i druge mjere kojima osigurava sposobnost za traganjem, utvrđivanjem, oduzimanjem imovine i sredstava ostvarenim kaznenim djelom ili namijenjenih financiranju terorizma.

Zakon o sprjeèavanju pranja novca, prema objašnjenju zamjenika ministra financija Damira Kuštraka, ima tri cilja - uæi u trag financiranju terorizma, trgovini drogom i ljudima i utvrditi odakle dolazi " prljavi novac " koji nastaje kriminalnim aktivnostima.

Dana je, informacija o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma iz Narodnih novina 87/08, te obvezi vođenja evidencija o radnicima i Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o trgovini.

Osim toga, sve tri zemlje pridržavaju se međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca, financiranju terorizma i utaje poreza.

Priopćenje 123/08 U utorak, 29. travnja 2008. godine, u Strasbourgu, stalni predstavnik, veleposlanik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe Daniel Bučan potpisao je u ime Republike Hrvatske Konvenciju Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, te Dodatni Protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba Zagreb, 29. travnja 2008.

Pokretačku ulogu u tom sustavu imaju banke i drugi obveznici koji obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama svojih klijenata koje dosežu prag od 200.00,00 kuna ili više, i o svim drugim bilo gotovinskim ili negotovinskim transakcijama, neovisno o iznosu, ukoliko postoje osnovi sumjne da se radi o pranju novca ili financiranju terorizma.

Kako bi obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, profesionalnim osobama, olakšali primjenu ovog zakona, u ovom su priručniku dani ogledni primjeri akata i dokumenata koje su dužni donijeti te zakonski propisi.

A kad je o bankama riječ, 1. siječnja je stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma koji i bankama nalaže zahtjevnija i rigoroznija pravila.

Točno, tu postoji dokaz o financiranju terorizma, ali to nije financiranje Al-Qa ide.

Slijedom objave Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u Republici Hrvatskoj 1. veljače 2009. stupila je na snagu Konvencija Vijeća Europe o pranju novca, traganju, oduzimanju i privremenom oduzimanju dobiti stečene kaznenim djelom i o financiranju terorizma.

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma: Od siječnja 2009. bankama obveza opširnijeg prikupljanja podataka o klijentima Zagreb, 23. prosinca 2008. - Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupa na snagu 1. siječnja 2009., a njegova primjena donijeti će promjene u poslovanju svih njegovih obveznika, među kojima su i banke.

Poštovane kolegice i kolege, Ured za sprečavanje pranja novca Ministarstva financija RH dostavio nam je Smjernice za listu ekvivalentnih trećih država, koja nije isključiva, tj. obveznici provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma mogu prema svojoj vlastitoj procjeni primjenjivati i strože standarde ili neke od država s liste tretirati drugačije i smatrati da nisu ekvivalentne treće države.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma definira treće države kao države koje nisu članice EU ili potpisnice Sporazuma o osnivanju Europskog gospodarskog prostora.

Ekvivalentne treće države jesu države koje nisu članice EU ili potpisnice Sporazuma o osnivanju Europskog gospodarskog prostora, a koje zadovoljavaju standarde u području sprečavanja pranja novca i financiranju terorizma.

Cilj je HUB-a, ističu, da što veći broj obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma prihvati upitnike i postupa na jednak način.

U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje predložene izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Molimo zainteresirane za radionicu SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - Praktična primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma da se povratno jave na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript do 25.09.2012. kako bi prema broju zainteresirnih organizirali RRIF-ovu radionicu u prostorijama PCS u Bregani uz plaćanje.

Zbog svega navedenog, Mustafa Brkić, zamjenik direktora FBA, kazao je kako je usvojena posebna odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Ova odluka je potpuno zasnovana na Bazelskim principima, na zahtjevima europskih bankarskih direktiva i specifične svjetske organizacije FETF, institucije koja kreira principe kada je u pitanju pranje novca i financiranje terorizma kazao je Brkić.

Toliko o financiranju terorizma u Hrvatskoj.

Spomenutu suglasnost Hrvatska narodna banka dala je imajući u vidu da takvo postupanje nije oprečno sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, a da u opisanim situacijama kada je kunska gotovina nedostupna ili teže dostupna, stranim turistima može olakšati korištenje usluga domaćih ugostitelja.