Predstvanici Vijeća Europe koji se bave tom problematikom, nedavno su donijeli veoma pozitvnu ocjenu rada našeg Ureda, no istodobno su iznijeli niz kritika na račun Hrvastke narodne banke i Državnog odvjetništva koji prema njihovu mišljenju, ne rade dovoljno na sprečavanju pranja novca.

Nešto kao razni pokušaji zakona o sprečavanju pranja novca (ali dok imaš porezne oaze - možeš se slikati).

Liberalizacija tržišta nekretnina predviđena je u poglavlju Sloboda kretanja kapitala, koje obuhvaća prekogranična plaćanja i transfere novca, transfere vlasništva različitih oblika imovine i financijskih obveza kao što su ulaganja u poduzeća i nekretnine, te upute o sprečavanju pranja novca.

BEOGRAD Narodna banka Srbije je i u ovoj godini uradila analizu aktivnosti banaka u sprečavanju pranja novca.

Prema podacima Ministarstva financija " trećina od 1.214 pozvanih odvjetnika " dostavila im je popunjeni upitnik s podacima o tajnom prikupljanju informacija o klijentima, koje su dužni prikupiti prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma iz srpnja 2008. godine.

U kratkom vremenu ratifikovano je više međunarodnih konvencija, od Konvencije protiv internacionalnog organizovanog kriminala OUN do Evropske konvencije o sprečavanju pranja novaca, kao i sve relevantne konvencije o međunarodnoj pravnoj pomoći, ekstradiciji, ustupanju krivičnih predmeta i td.

Ured je organiziran kao financijsko-obavještajna jedinica administrativnog tipa koja obavlja poslove utvrđene Zakonom o sprečavanju pranja novca.

Ali, dopustivost uporabe gotovine u plaćanjima bilo koje svote " po računu " ne donosi apsolutno slobodu oslobođenu svih zakonskih stega jer postoje propisi o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma koji postavlja uvjet primatelju gotovine da uzima podatke o uplatitelju, čak neovisno o visini uplaćenih svota (obvezno ako je iznad 105.000,00 kn).

" U BiH je, osim toga, na snazi zakon o sprečavanju pranja novca prema kojemu se za svaku uplatu višu od 30.000 DEM mora pravdati porijeklo novca ", obrazložio je Šutalo.

Prema podacima Ministarstva financija " trećina od 1.214 pozvanih odvjetnika " dostavila im je popunjeni upitnik s podacima o tajnom prikupljanju informacija o klijentima, koje su dužni prikupiti prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma iz srpnja 2008. godine.

Dana je, informacija o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma iz Narodnih novina 87/08, te obvezi vođenja evidencija o radnicima i Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o trgovini.

Primjer anti korupcijskih zakona koji su u primjeni ali ih pravosuđe ne sprovodi su: Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o sprečavanju pranja novca.

Zakon o sprečavanju pranja novca doživio je goru sudbinu od spominjanog o pravu na pristup informacijama.

Sukladno Direktivi o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, banke i drugi gospodarski čimbenici kod visokovrijednih stavki i velikih novčanih transakcija moraju utvrditi identitet klijenata i izvještavati o tim transakcijama.

Već postoje protumjere namijenjene sprečavanju ' pranja ' kriminalnih aktivnosti i koje omogućavaju kazneni progon onih koji daju ili primaju mito u javnom i privatnom sektoru.

Potrebna je reforma zakonodavstva jer su zakoni o sprečavanju pranja novca i druga regulativa koja bi mogla zakočiti ovu reformu ostali suštinski nepromijenjeni iz vremena 30 - tih godina prošlog stoljeća kad se televizija tek razvijala, a danas imamo i internet i društvene mreže.

2. s motrišta Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08), svi primatelji gotovinskog iznosa većeg od 105.000,00 kn (nebitno da li u pojedinačnoj transakciji ili u više transakcija koje ukupno prelaze navedenu vrijednost) dužni su obaviti dubinsku analizu stranke koja je navedeni iznos uplatila na način da moraju prikupiti podatke o njezinom identitetu i samoj transakciji.

Mi i sada imamo zakon o sprečavanju pranja novca pa šuker ne poduzima ništa.

Iako nemamo porez na dobit od kamata, vrijede propisi kao i u EU: Basel II, Zakon o sprečavanju pranja novca

Normalno, na lokalitetu ne vridu zakoni, ni pravila o sprečavanju pranja novca.

Prema izvješću mali napredak ostvaren je u sprečavanju pranja novca, ali nema napretka u borbi protiv organiziranoga kriminala i krijumčarenja ljudi.

Otvaranje tekućih računa sa više vlasnika bilo bi poprilično kontradiktorno propisima o sprečavanju pranja novca..

NAJAVA BESPLATNE EDUKACIJE VEZANE UZ ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA Sukladno navedenom Zakonu, svi su računovodstveni servisi obvezni obaviti ovu edukaciju za 2012. g., a Hrvatska udruga računovodstvenih servisa za svoje članove organizira besplatnu edukaciju koja će se održati tijekom svibnja, nakon godišnjih i kvartalnih financijskih...

Ne trebaju se bojati zakona o sprečavanju pranja novca.

- Da je ova afera isplivala u javnost za vrijeme mog ministarskog mandata, učinila bih isto ono za što sam se i zalagala i na čemu sam gotovo tri godine radila, a to je osiguravanje uvjeta i pune samostalnosti nadležnim tijelima - policiji, Državnom odvjetništvu i sudovima da samostalno, nepristrano i učinkovito otkrivaju i procesuiraju kaznena djela, a poglavito ona društveno najopasnija - organiziranog kriminala i korupcije na visokoj razini - kaže Lovrin napominjući da je u vrijeme njezina mandata zaokružen cjeloviti zakonodavni okvir pripremom i donošenjem novog ZKP-a, novelama KZ-a, odredbama o proširenom oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelom, novelama Zakona o sprečavanju pranja novca te Zakona o sukobu interesa.

Odvjetnici: Nismo doušnici države 17. ožujka 2011 - Hrvatska odvjetnička komora i Pariška odvjetnička komora raspravile su na 29. danu hrvatskih odvjetnika sporne obveze koje su odvjetnicima nametnuli zakoni i europske direktive o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Zasada nije moguće predvidjeti financijske potrebe za primjenu planiranog Zakona o sprečavanju pranja novca.

Udruženje obrtnika Poreč u suradnji sa RIF-om organizira radionicu o sprečavanju pranja novca dana 12.12.2012. u Poreču.

Zakon o sprečavanju pranja novca (NN 69/97, 106/97, 67/01, 114/01) koji je stupio na snagu 01. studenoga 1997. prije svega ima preventivni karakter jer se njime propisuju mjere i radnje u bankarskom, novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi sprečavanja korištenja financijskog i, posebice, bankarskog sustava te drugih financijskih, ali i nefinancijskih sektora u svrhu pranja novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

Molimo zainteresirane za radionicu SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - Praktična primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma da se povratno jave na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript do 25.09.2012. kako bi prema broju zainteresirnih organizirali RRIF-ovu radionicu u prostorijama PCS u Bregani uz plaćanje.