Iz vlasničkih knjiga dubrovačke općine Gruž doznajemo da je Modestus uknjižen na nekretninima, a vidljiva je i hipoteka LHB-a u iznosu 3,25 milijuna eura.

Iz toga ipak možemo izvući podatak da Modestus u trenutku dobivanja ugovora od LHB-a nije bio vlasnik zemljišta u Dubrovniku, nego da je tek imao plan to postati.

Zagrebačka banka tada je također osnovala kćeri banke (LHB International Handelsbank AG Frankfurt; Banque Franco Yugoslavie, Paris; Adria Bank AG, Wien; Anglo Yugoslav Ltd., London; The Development Bank of Zambia, Lusaka) izvan Hrvatske, uz pomoć kojih su kasnije pokrali Zagrebačku banku i poduzeća koja su osnovala tu banku.

U dvije takve banke Ljubljanska banka je dominantna (LHB iz Frankfurta i Adria banka iz Beča) pa bi Slovenija zaista mogla znati gdje je nestalo 650 milijuna dolara.

No tužbe Upravnom sudu podnijele su i župa Dajla (zastupana preko vatikanskog Državnog tajništva) te Abazzia d. o. o., tvrtka koju su osnovali talijanski benediktinci, kao i biznismen Mate Vekić iz Italije i njemačka banka sa sjedištem u Frankfurtu LHB Internationale Handelsbank AG.

Kredit je skopljen između frankfurtske družbe kćeri NLB - a, odnosno LHB Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft kao vjerovnika te zagrebačke družbe Modestus, kao dužnika.

Kao založni dužnici u tom se LHB-ovom ugovoru pojavljuju dubrovačke družbe Stanogradnja i Trgovine Minčeta te fizičke osobe: Zagrepčani Tomislav Šimunac, Igor Maksimiljanović te Đurđica i Stipe Milanović.

Tužbu je zbog toga podnijela župa Dajla (koju je zastupao državni tajnik Sv. Stolice), zatim tvrtka Abbazia iz Pule koju su osnovali talijanski benediktinci iz Praglije (vlasnici Dajle do 1948. godine kada su komunističke vlasti sve nacionalizirale) te pravne i fizičke osobe kojima je župa Dajla u međuvremenu rasprodala dio nekretnina: tvrtka Golf Istra Magica iz Buja, njemačka banka LHB i Mate Vekić iz Italije.

Daje se suglasnost Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za otkaz punomoći odvjetničkom društvu Freshfields Bruckhaus Deringer iz Frankfurta za zastupanje u predmetu koji se vodi kod Zemaljskog suda u Frankfurtu temeljem Odluke Vlade Republike od 8. svibnja 2003. godine po tužbi Republike Hrvatske protiv LHB Internationale Handelsbank iz Frankfurta te se daje suglasnost Glavnom državnom odvjetniku za davanje punomoći odvjetničkom društvu Latham Watkins iz Hamburga za zastupanje Republike Hrvatske u navedenom predmetu, radi utvrđenja i isplate.

Tim kreditom frankfurtska podružnica LHB-a stječe pravo zaloga (hipoteke) nad poslovnim udjelima založnih dužnika Tomislava Šimunca i Igora Maksimiljanovića a koje oni drže u družbi Modestus.

U tom sklopu Vlada je donijela i zaključak da se pokrene tužba protiv LHB u Frankfurtu preko koje, prije svega, računamo doći do niza relevantnih informacija.

Zašto je tužena baš frankfurtska LHB banka i za što se ona tereti u hrvatskoj tužbi?

Hoće li biti još tužbi protiv nekih institucija? Kako je LHB banka Zajedničkom odboru za financije poput gotovo svih ostalih mješovitih banaka odbila podnijeti uredan izvještaj o promjenama u određenom razdoblju na računu NBJ s odgovarajućom dokumentacijom, što ocjenjujemo grubom povredom prava nasljednika na uvid u stanje imovine bivše države, to pravo nastojat ćemo ostvariti tužbom preko suda.

Kao prvi slučaj tužbe, LHB je izabrana, jer posluje vrlo uspješno, te vrlo aktivno surađuje kako s hrvatskim, tako i s drugim gospodarstvima s područja bivše Jugoslavije.

Značajan udio u vlasništvu LHB ima Ljubljanska banka, a svojedobno stanovite udjele su imale i hrvatske banke.

U nastojanju da sazna odgovor na pitanje gdje je nestalo gotovo 600 milijuna dolara s računa bivše Narodne banke Jugoslavije na koje i Hrvatska polaže pravo, Vlada je odlučila tužiti više poslovnih banaka, a prva je na redu njemačka LHB banka

Kada smo istraživali okolnosti LHB-ove dodjele kredita društvu Modestus, koje je bilo osnovano tek 7 mjeseci ranije, te prema bonitetnom potencijalu nikako ne bi moglo ostvariti pravo na višemilijunski kredit, doznali smo vrlo zanimljive pojedinosti.

Tako je osim zajma LHB-u u iznosu od preko 23,6 milijuna kuna upisano još obveza po zajmovima i depozitima u vrijednosti preko 3,168 milijun kuna te prema dobavljačima u iznosu preko 655 tisuća kuna.

Poslovne udjele u tvrtki Vile Rudine imaju Jakša Mrčela, Frane Barbieri, Sanja Duggan i LHB Trade.

Znakovito je kako brata hrvatskog premijera nema među osnivačima Modestusa: naime, u prosincu 2010. kao suvlasnici upisani su Maksimiljanović, Šimunac i LHB Trade iz Zagreba.

LHB Trade je članica NLB skupine, koja je zbog lošeg imidža Ljubljanske banke u Hrvatskoj, osnovana preko frankfurtske podružnice LHB-a a ne izravno preko ljubljanskog NLB-a.

No, vrlo zanimljive odgovore na slična pitanja čuli smo od stručnjaka koji su istražili okolnosti nastanka i poslovanja LHB Internationale banke sa sjedištem u Frankfurtu, banke koja je 2007. godine tvrtci Milanovićeva brata dala 3,25 milijuna eura kredita u vrijeme dok je ta tvrtka imala 0 zaposlenih i nula kuna na računu.

Konzorcij jugoslavenskih banaka je osnovao LHB banku.

Gotove identične zaključke Lukićevim, a vezane uz nastajanje i poslovanje frankfurtske LHB International banke, čuli smo i od zagrebačkog zlatara i ' zviždača ', te eksperta za banke s prostora bivše Jugoslavije, Pašk Kačinarija.

Uostalom, hipoteka sa stana mojih roditelja u međuvremenu je skinuta što se može provjeriti u gruntovnom izvatku ", rekao je Krešimir Milanović za Index no nije pojasnio zbog čega je LHB 2009. godine. skinuo hipoteku sa stana njegovih roditelja, no, iz zemljišnih knjiga vidljivo je da se nakon toga na stan uknjižila Hypo banka s 965 tisuća eura.

Kao osiguranje kredita od 965 tisuća eura 2009. godine kao založni dužnici opet se pojavljuju Milanovićevi roditelji s istim stanom te Maksimiljanovićevi stanovi u Šestinama koji su založeni već kod LHB kredita?

Istražujući tu aferu, novinar Dnevno.hr doznao je, osim toga, da su u cijeli skandal itekako umiješani i lokalni političari po svemu sudeći župan Ivan Jakovčić, te osobe poznate iz afere Hypo, odnosno neki ljudi iz LHB banke svojevrsna produžena ruka Hypo Alpe Adria banke u Hrvatskoj

Ovdje je važno spomenuti da se LHB banka preko Heinza Truskallera, bivšeg diretkora hrvatske podržnice Hypo banke, može itekako povezati s Hypom.

Heinz Truskaler je, prema pisanju Nacionala iz 2007. godine, u vrijeme financijskih transakcija oko Dajle bio savjetnik Hypa za određene projekte u Hrvatskoj, ali i visoko pozicionirani menager LHB banke, odnosno financijske kuće koja je Makru 5 i odobrila kredit za kupovinu Fratarske šume.

U izvješću iz 2010. piše da je kredit za kupnju zemljišta od LHB banke iz Frankfurta, u visini od 11,5 milijuna eura, reprogramiran.