Dubrovčani su redovito uspijevali umanjiti trošak vještim novčanim transakcijama.

Po prirodi je jasno da banka u svom svakodnevnom poslovanju obrađuje i pohranjuje iznimno osjetljive podatke, od osobnih podataka klijenata, koji već neko vrijeme iznimno atraktivne mete cyber kriminalaca, do izuzetno osjetljivih podataka o novčanim transakcijama.

Recimo da se pobožne prostitutke sad počnu voditi Benediktovim naputcima pa u tjelesno-novčanim transakcijama počnu koristiti kondome, odnosno dopuste svojim klijentima da koriste kondome kome će to pomoći?

No ako su sve nekretnine stečene legalno i na njih u novčanim transakcijama plaćen porez, pa makar se radilo i o iznimno visokim gotovinskim iznosima, kao što se radi u ovakvim slučajevima, nema razloga za bijeg od istine i činjenica.

A opatu benediktinaca u Praglii savjet: neka svaki dan pročita prispodobu o okrutnom dužniku (Mt 18,23 - 35) umjesto da se bavi novčanim transakcijama i bankarskim ucjenjivanjima poručuje prof. Rebić.

Kako bi se uklonila ta opasnost, Italija i Španjolska trebale bi zatražiti intervenciju izravnim novčanim transakcijama prije nego što postanu nužne - taj bi zahtjev Bundestag vrlo vjerojatno odobrio jer bi ga smatrao sredstvom osiguranja, a ne samo čistim prijenosom novca.

Njihovo uhićenje zbog zloporabe položaja i ovlasti, odnosno pokušaja da raznim novčanim transakcijama novcem Podravke nezakonito dođu do većinskog paketa dionica te prehrambene tvrtke prouzročilo je odlazak bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva Damira Polančeca iz Banskih dvora.

Ista stvar je i sa novčanim transakcijama koje obavljate putem računala, te sa komunikacijom unutar tvrtke i slično.

4. pružanje pomoći u provođenju financijske istrage na zahtjev suda i državnog odvjetnika, posebno u predmetima u kojima je potrebno pribaviti podatke o novčanim transakcijama i poslovnoj dokumentaciji okrivljenika te o nadziranju kretanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,

To bi trebalo vrijediti za Miomira Žužula, ako se dokaže da je sudjelovao u novčanim transakcijama s tvrtkom čijem poslovanju je pogodovao kao ministar u Vladi, kao i za bilo kojeg dužnosnika u bivšoj vladi na koje HDZ sada upire prstom.

Članovi Nadzornog odbora Podravke imenovali su Miroslava Vitkovića za novog predsjednika Uprave te tvrtke, izvijestio je predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Jurčić na sinoćnoj konferenciji za novinare, održanoj nakon višesatne sjednice Nadzornog odbora.Dodao je kako se na sjednici Podravkinog Nadzornog odbora razgovaralo i o izvještaju revizora o spornim novčanim transakcijama zbog kojih je tvrtka došla u težak položaj, kao i o planu poslovanja za više

Ne primaju se nikakva novčana sredstva, nema žiro računa, niti se barata bilo kakvim novčanim transakcijama.

Služba za suzbijanje krijumčarenja obavlja poslove provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja roba, droga i prekursora, kao i na sprječavanje krijumčarenja ugroženih vrsta biljaka i životinja, tvari koje oštećuju ozonski sloj te kulturne baštine; nadzora pravilne primjene zakonskih i provedbenih propisa što se odnose na izvozne kontrole robe dvojne namjene i na kontrolu prijenosa gotovine i čekova preko državne granice s aspekta sprječavanja pranja novca; prikuplja, proučava i prosljeđuje informacije o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti i informacije o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca; planira, koordinira i sudjeluje u provođenju međunarodnih carinskih operacija; neposredno surađuje na nacionalnoj razini s carinarnicama na konkretnim slučajevima iz svoga djelokruga; izravno surađuje s carinskim službama i agencijama drugih država, časnicima za vezu te s međunarodnim institucijama; izravno ili u okviru rada u povjerenstvu surađuje s drugim ministarstvima i nadležnim tijelima državne uprave te s ostalim vladinim i nevladinim organizacijama; sudjeluje u izradi plana i provedbi specijalističke obuke carinskih službenika, strateških dokumenata i normativnih akata; obavlja poslove edukacije te sudjeluje u preventivnim akcijama.

Na početku 20 - tog stoljeća umjesto srebrnih i zlatnih kovanica u robno-novčanim transakcijama uglavnom je u optjecaju papirni novac, a onaj tko ima novac je obeshrabren da ga promijeni u zlato, već je izdavatelj novca (država) jamčila da iza papirnog novca postoje državne zlatne rezerve u ekvivalentnoj vrijednosti.

Kako je Internet otvorena mreža dostupna svima, izuzetna se pozornost posvećuje zaštiti podataka pri novčanim transakcijama.

Osim toga protivno Zakonu o novčanim transakcijama onim pčelarima koji su prihvatili biti " HPS ofce " i platiti im ništavnu objavu naplačivali su isključivo u gotovini, jer je tako zamislio pranje novca tajnik Tomislav Gerić opravdavajući se višim lažnim (dokazano nepostojećim) naredbama Agencije za plačanja.

Ako izvidi policije ili državnog odvjetništva pokažu da postoje naznake organiziranog kriminaliteta kod kaznenih djela prijevare, uključujući gospodarsku prijevaru i prijevaru osiguranja, kaznenih djela kojima se povređuju prava intelektualnog vlasništva, kaznenih djela pranja novca, zlouporabe u postupku stečaja, utaje poreza ili drugih davanja, zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju, nedozvoljene trgovine, izbjegavanja carinskog nadzora i drugih kaznenih djela koja su počinjena s ciljem pribavljanja veće imovinske koristi, Ured će od nadležnih upravnih organizacija Ministarstva financija (Porezne uprave, Financijske policije, Carinske uprave, Financijskog inspektorata, Ureda za sprječavanje pranja novca) zatražiti kontrolu poslovanja pravne i fizičke osobe i privremeno oduzimanje novca, vrijednosnih papira, predmeta i dokumentacije koji mogu poslužiti kao dokaz, te zatražiti obavijesti o prikupljenim, obrađenim i pohranjenim podacima u vezi s neobičnim i sumnjivim novčanim transakcijama.

Mlađahna (ne baš toliko) i talentirana (dovoljno) Selma Blair potpisala je ugovor za dva nova filma: u 1. će glumiti s Christianom Slaterom, film se zove " The Deal " a bavit će se novčanim transakcijama i trgovinom naftom, gdje je bilo nemoguće zaobići Wall Street i sve prisutniju rusku mafiju.

Zahlungsort) u novčanim transakcijama se određuje kao mjesto plaćanja preuzete obveze i kod nekih instrumenata plaćanja posebno utvrđuje u interesu brze i sigurnije naplate ali i iz drugih razloga.

Nemoj nam otić dragi naš koji si nas sve vratio u Vukovar, bog te tvoj, tko će nas sade uveseljavat javnim šovinizmom, nacionalizmom, seksizmom, rasizmom, ksenofobijom, pljuvanjem, podcjenjivanjem, prokazivanjem, otkazima s posla, izbacivanjem iz stanova, bombaškim napadom, novčanim transakcijama Fond-Grad-Jadranka-nepovrat-pa malo Komunalac-pa nestalo,

Dalje se namještenik banke, koji je zaključivao kredit uopće nije držao ukupnih mjera za osiguranje, koje obično traže banke pri novčanim transakcijama.

Odmah nakon uhićenja osumnjičenih da su se udružili u kriminalnu skupinu i zlouporabama položaja i ovlasti, to jest raznim novčanim transakcijama nezakonito pokušali Podravkinim novcem doći do većinskog paketa dionica te tvrtke, mediji su s tim malverzacijama, " teškim " 250 milijuna kuna, počeli povezivati i Polančeca.

Također, ovdje valja naglasiti da se glagol vršiti rabi isključivo kada je riječ o vršenju žita; glagol pak izvršiti/izvršavati također ima vrlo ograničenu uporabu, a preporučljivo je rabiti ga kada je riječ o novčanim transakcijama (izvršiti plaćanje/uplatu i sl.).

Slovensko državno povjerenstvo za suzbijanje korupcije predstavilo je u utorak aplikaciju " Supervizor ", preko koje svatko koga to zanima može dobiti tražene podatke o specificiranim novčanim transakcijama između države i privatnog sektora od 2003. godine na dalje.

Također bankovni odresci koje potpisujemo pri novčanim transakcijama u bankama ispisuju se na ovakvim pisačima.

To je novac kojim će se graditi 4500 državnih dječjih vrtića i 3600 osnovnih škola. On je uveo i porezne olakšice na " bonus kulture ", na primjer, bibliotekama, a oni koji budu zaposlili najmanje dva diplomirana stručnjaka biće sasvim oslobođeni poreza. Ukinuo je vladine i državne novine, revije, fondacije i izdavačke kuće... Zamjenio ih je klubovima ili zadrugama koje promiču razvoj poduzetništva s većom dodatnom vrijednošću. Bankama koje investiraju razvoj domaće privrede daće porezne olakšice, a bankama, koje se bave samo novčanim transakcijama će ih povećati. Snizio je plaće svim državnim službenicima za 25 posto, do 33 posto poslanicima u parlamentu, a drugim visokim državnim službenicima, koji zarađuju više od 800.000 godšnje - za 40 posto Sa 4 milijarde uštede, finansiraće socijalne kategorije.

A trebalo ju je možda spomenuti jer se HDS u prošlogodišnjoj nimalo bezazlenoj aferi Posmrtne pripomoći dovodio u vezu s raznoraznim čudnim novčanim transakcijama, a sam Josipović otkriven je u segmentu svog, do tada javnosti nepoznatoga rada u nadzornim odborima u cijelu priču upletenih tvrtki.

Direktora SMS se navodno tereti da je sudjelovao u sumnjivim novčanim transakcijama kojima su, kako pišu mediji, osumnjičeni pokušali sredstvima Podravke kupiti dionice te tvrtke i postati većinski vlasnici

Prema tome, kažu u Novoj banci, svi navodi o pranju novca, nelegalnim novčanim transakcijama ili izbjegavanju plaćanja poreza isključivo su bazirani na spekulacijama jer nemaju uporišta u činjenicama.

Nejasno je kako je grupa ljudi okupljena u ulozi zastupnika Hrvatskog sabora, odgovorna za stanje i sigurnost države, mogla donijeti odluku da se nadzor nad novčanim transakcijama prepusti iz našeg nadzora.