2. i 3. pitanje: Informacije o trećim stranama od kojih su kupljene dionice, s datumom stjecanja, preslikama sporazuma i ostalom dokumentacijom iz koje bi bila vidljiva količina, cijena i način plaćanja dionica u navedenim transakcijama

Kuna je bila konvertibilna i trošila se za kupnju deviza, a nisu se plaćali računi u domaćim transakcijama.

Nasuprot tome, suverena nacionalna država otela je rezultate rada i pravo na upravljanje i odlučivanje svom vlastitom stanovništvu i ponovno uvela državno vlasništvo, kako bi ga često sumnjivim transakcijama prepustila izabranim tajkunima, gotovo odreda bivšim kamiondžijama i skladištarima.

U svim slučajevima kada se sumnja na bilo koji dio u poslovanju stranke mi smo uredno nadležnim tijelima dostavljali podatke o svim financijskim transakcijama, kazao je.

Organizacije koje svoje poslovanje zasnivaju na transakcijama imaju potrebu da upravljaju kompletnim skupom korisnika, ili ciljanim podskupinama, za koje trebaju pratiti, prihvatiti, odgovoriti i naciljati real-time aktivnosti.

Umjesto da se izravno uplaćuju invalidima i pripadnicima HVO-a, ta su se sredstva različitim transakcijama usmjeravala u sumnjive poslove.

Britanski regulator financijskog tržišta FSA priopćio je u srijedu da je kaznio francusku banku Societe Generale s 1,6 milijuna funti globe (2,4 milijuna dolara) zato što nije dostavljala točna izvješća o transakcijama.

(3) Ograničenje gotovinske naplate odnosi se na sve pravne i fizičke osobe koje, obavljajući registriranu djelatnost, u navedenim transakcijama primaju gotov novac.

Također, u okviru seminara bit će predstavljani rizici koji se pojavljuju u transakcijama s financijskim instrumentima, vrste računovodstva zaštite od utjecaja različitih vrsta rizika na poslovanje trgovačkog društva, te objavljivanja informacija o financijskoj imovini.

na običan devizni možeš imati primanja iz inozemstva, uplaćuje se doznakom, ali su banke o takvim transakcijama dužni izvjestiti hnb ili poreznu pa moraš potpisivati neke izjave o tome što dobivaš na račun kako bi mogao do love

Pred očima je imala isključivo muža koji se u javnosti neprestano pojavljuje s oficijelnom ljubavnicom, i naslućivala pritom kako on provodi zakulisne financijske operacije s ciljem da je na kraju ostavi bez ikakvoga značajnijega učešća u kapitalu koji ostvaruje svojim transakcijama.

Odjel za analitiku, na osnovi specifične ekspertize (tzv. grupno-obavještajne analitike), analitički obrađuje podatke o zaprimljenim gotovinskim i sumnjivim transakcijama temeljem određenih indikatora i metodologija; obavlja poslove međunarodne suradnje putem razmjene podataka i informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; analizira i prati tendencije pranja novca u zemlji i međunarodno; sastavlja izvješće o radu Ureda sa sveobuhvatnom analizom i procjenom zaprimljenih podataka o transakcijama i trendovima pranja novca u zemlji; otkriva sumnjive transakcije i nelogične ekonomsko-poslovne odnose u njima temeljem određenih indikatora, u cilju potvrđivanja ili odbacivanja sumnje na pranje novca, te daje prijedloge za analitičku obradu novih predmeta; utvrđuje indicije na pranje novca, te uspostavlja vezu između sumnjive transakcije i određene kriminalne aktivnosti u zemlji i inozemstvu iz koje potječu nezakonita sredstva; nalaže obvezniku odgodu obavljanja sumnjivih transakcija najviše za 72 sata; obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavlja nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje, s preporukom o poduzimanju mjera i postupaka vezano za sumnjive transakcije; predlaže razvoj operativne strategije Ureda; daje prijedloge za poboljšanje analitičkog rada Ureda u cijelosti; analizira, prognozira i priprema izvješća o stanju na području sprječavanja pranja novca i izrađuje tipologije pranja novca u Republici Hrvatskoj; razvija međunarodne odnose te pod uvjetom uzajamnosti obavlja međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; priprema i provodi bilateralne i druge sporazume iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne i operativne strategije u području sprječavanje pranja novca; stručno osposobljava i provodi trening osoblja, te aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa, Poseban odbor Vijeća Europe: Moneyval i drugi); prati međunarodnu legislativu, te međunarodne konvencije s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca; kontaktira s inozemnim monitorinzima vezano za poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj.

(1) Investicijsko društvo dužno je relevantne podatke o svim transakcijama s financijskim instrumentima, koje je izvršilo za vlastiti račun ili za račun klijenta, čuvati najmanje 5 godina nakon proteka poslovne godine na koju se podaci odnose. (2) Kada je transakcija izvršena za račun klijenta, podaci iz stavka 1. ovog članka trebaju sadržavati i sve podatke i pojedinosti o identitetu klijenta i podatke u skladu s propisima kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

U slučaju prijevare unutar tvrtke Olympus, o kojem smo već ranije pisali, osumnjičeni su priznali krivnju za zataškavanje 1,7 milijardi dolara.Da podsjetimo, priča je počela nakon što je bivši predsjednik Uprave Michael Woodford dobio otkaz u listopadu 2011. zbog ispitivanja Kikukawe (predsjednik uprave) i njegovih suradnika o ilegalnim isplatama naknada i napuhanim transakcijama.

U vrijeme održavanja tog sastanka već se znalo da će za Baračevu smjenu glasovati Vinko Brnadić i Ante Iličić, koji je u to vrijeme bio glavna Pašalićeva poluga u svim sumnjivim transakcijama pri Fondu za privatizaciju.

Marty Pompadur Kompanija News Corporation ne sudjeluje ni u kakvim poslovnim transakcijama s tvrtkom Metropolis Media, izjavio je Marty Pompadur, izvršni potpredsjednik News Corporationa, kompanije u vlasništvu medijskog magnata Ruperta Murdocha i jedan od najjačih kandidata za dobivanje nacionalne koncesije za Treći program.

" Pouzdan zapis je onaj čijem se sadržaju može vjerovati kao točnom prikazu transakcija, aktivnosti ili činjenica kojima on svjedoči i na kojeg se može osloniti u narednim transakcijama ili aktivnostima. " 7

OD Šavorić i partneri stručnjaci su za preuzimanja, savjetuju međunarodne klijente u visoko profiliranim korporativnim transakcijama i projektnom financiranju te zastupaju strane investitore u kompleksnim preuzimanjima u Hrvatskoj.

Sustav glavne knjige riznice čini sustavna evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja te stanja imovine, obveza i izvora vlasništva što su u svezi s gradskim proračunom nastali tijekom fiskalne godine, odnosno do određenog datuma, koji pruža informacije o transakcijama i poslovnim događajima na razini funkcionalne klasifikacije odnosno djelatnostima i na razini ekonomske klasifikacije prema podjeli transakcija i poslovnih događaja, u skladu s propisanim računskim planom.

Građani Hrvatske prošle su godine raznim bezgotovinskim transakcijama potrošili 107,7 milijardi kuna.

Stalno povećanje količine i obujma transakcija te broja institucionalnih investitora koji odabiru InterCapital za svog brokera u transakcijama na Zagrebačkoj burzi, ali i drugim burzama u svijetu, rezultirali su vodećim mjestom na rang listi članova Zagrebačke burze prema ukupno ostvarenom prometu u svakoj od proteklih pet godina.

U Bavčarovoj Socijaldemokratskoj stranci smatraju kako je kupnja oružja samo Linićev izgovor nakon što je uhvaćen u nezakonitim transakcijama na račun poduzeća Kompas. Jasno je da Kompas kao turistička tvrtka nije imao nikakve ovlasti za trgovinu oružjem, navodi se u priopćenju i podsjeća da je novac vraćen na račun općine Rijeka na zamolbu hrvatskog Ministarstva obrane.

Udio eura u prekograničnim polozima i transakcijama devizne razmjene ostao je praktički nepromijenjen, priopćio je ECB, a sve su eventualne promjene bile u cijelosti u skladu s varijacijama u godinama prije globalne i gospodarske krize.

Ali oni nažalost taj novac rasipaju na totalno nekvalitetne i negledljive projekte, novac nestaje i sumnjivim polumafijaskim htv transakcijama.

Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ivica Maros u utorak nam je rekao kako Ured provodi veliki broj istraga, a prikupljene podatke dostavlja Državnom odvjetništvu, kojem se proslijeđuju informacije o svim sumnjivim transakcijama.

Pokažite da ste odgovorna osoba koja želi sudjelovati u svim financijskim transakcijama, pa makar to uključivalo plaćanje večere ili pak sređivanje svojih ' šlampavih ' financija.

Većina onih koji se osjećaju sigurnima pri bankovnim transakcijama ili internetskoj kupovini, smatra se dobro informarnim o mogućim opasnostima.

S kojim opravdanjem jedan ministar ekonomije može nastupati kao ignorant u poslovnim transakcijama za čiji je nadzor izravno zadužen, to se danas nameće kao specijalan problem za pasionirane rješavače Sanaderovih križaljki.

Čuti o ovakvim kradljivim transakcijama nema veze sa strankama, samo sa sklonošću lopovluku.

Ovim transakcijama korumpirani političari uveli su državu i građane u ekonomsko ropstvo.