Optužnicom podignutom krajem lipnja 2010., nakon gotovo jednogodišnje istrage, tereti ih se da su od 2003. do 2008. na temelju lažnih faktura prebacili oko 3,7 milijuna eura na račune četiriju off-shore kompanija u Austriji i BiH.

Smatra se kako je upravo zbog umiješanosti visoke politike s jedne strane, te Katoličke crkve s druge strane u operacije pranja hrvatskog krvavog novca preko tajnih računa off shore kompanija i zaklada u Lichtensteinu, na kraju i obustavljena istraga o tzv. lichtensteinskim operacijama.

Jedan je bila neka off shore kompanija s Djevičanskih otoka, a preostala dva stigla su iz Slovenije.

Glavaš je zatražio detaljnu informaciju o poslovanju dvaju Lenčevih off shore kompanija.

Prijašnji vlasnik, kompanija koja je Heliosu prodala tvrtku Poslovni park Zagreb, bila je off shore kompanija Mancando Limited s Djevičanskog otočja, koja je započela izgradnju centra 2005. godine kupivši zemljište od Ikee, nakon što je švedska kuća odustala od lokacije u blizini Svete Nedelje.

Kompanija Apple optužena je da je utajila milijarde dolara poreza preko sumnjive mreže svojih off-shore kompanija.

Kao kupac pojavila se jedna off shore kompanija registrirana na karipskom otoku Santa Lucia.

Novac je s računa Mladinićeve tvrtke odmah prebačen na račun varaždinske financijske grupacije Fime, čija je off-shore kompanija s Malte Fima Ami Ltd. najveći pojedinačni vlasnik Podravke sa 10,64 posto udjela.

Još uvijek je zamjetno da dobar dio ulaganja dolazi iz raznih off shore kompanija.

ll Idućeg ponedjeljka, 2. srpnja, Vladimir Zagorec bi trebao svjedočiti pred austrijskom parlamentarnom komisijom protiv Günthera Striedingera, smijenjenog direktora Hypo banke, također osumnjičenog za svojevrsno " pranje novca " preko tvrtki u Hrvatskoj i off-shore kompanija u Lihtenštajnu.

Kako loše hipoteke, koje su kolateral novom vrijednosnom papiru, ne bi kontaminirale bilancu financijske institucije, otvara se off-shore kompanija koja preuzima vlasništvo nad hipotekama.

Naravno, to se ne naziva off-shore kompanija za pokapanje smeća nego subjekt za posebne namjene ili SPV (Special Purpose Vehicle).

Ulaganja crnog kapitala u legalne poslove najlakše je preko off-shore kompanija.

Povod za uhićenje navodno je bila snimka razgovora Kobaka i također smijenjenog direktora Železnica Srbije Milanka Šarančića u kojima planiraju otuđiti oko 3 milijuna eura od duga koji su srbijanske željeznice trebale vratiti HŽ-u, a Biserka Robić, bivša direktorica AGIT-a, uz pomoć nekoliko svojih suradnika na temelju fiktivnih faktura prebacila je gotovo 2,5 milijuna eura na račune off shore kompanija u Švicarskoj i Austriji.

Direktor Applea Tim Cook odgovorit će tijekom dana na ove optužbe pred senatskim pododborom, a u pripremljenom svjedočenju tvrtka demantira da se bavila poreznim malverzacijama Pododbor američkog Senata za istrage optužio je računalni div Apple da je jedan od najvećih američkih poreznih neplatiša i rekao da je ta tvrtka koristila složenu mrežu off-shore kompanija kako [... ]

Izveli su to koristeći mrežu off shore kompanija, među kojima neke nisu imale ni zaposlenike ni poslovne prostore.

Zatim preko svojih poduzeća i off shore kompanija postaje i vlasnik kuće na Rinjaku.Nije li to dovoljan motiv za poziv a informativni razgovor?

U Hrvatskoj je u tijeku upravo istražna rekonstrukcija off-shore kompanija po atlantskim i sredozemnim otocima prema kojima je novac otjecao.

VINKA CETINSKI Sada već bivša Končarova suradnica, koju je ovaj prijavio pod optužbom da ga je prevarila na poslovnim transakcijama, bila je direktorica u nekima od Končarovih off-shore kompanija U jeku Končareva intrigantnog poslovnog i javnog razilaženja s obitelji Cetinski, Nacional je uvidom u zemljišne knjige došao do dokumentacije koja otkriva zagonetnu konstrukciju Končareva poslovnog ulaganja u Istri.

Kako piše Jutarnji Pevec je u utorak vjerovnicima stigao s pričom da je jedna off-shore kompanija spremna dati 20 milijuna eura pologa koji bi trebao poslužiti kao jamstvo dobavljačima da će im roba, koju bi sada počeli isporučivati, biti plaćena.

»Kralj bakra«, kako ga srpski mediji nazivaju, prema podacima CIN-a dobijenim s diskova off-shore kompanija s Djevičanskih otoka, izuzetno je aktivno poslovao s dvijema off-shore kompanijama kojima je bio jedini član uprave.

U tekstu nagodbe nedvosmisleno se navodi kako je ETF, kao tvrtka-kćer Daimlera, isplaćivala mito i direktno dužnosnicima u Hrvatskoj i uplatama preko »treće strane«, odnosno off-shore kompanija.

- Svaka off shore kompanija nije sama po sebi kriminal, ali kada se dobiju ti popisi, sasvim sigurno će Porezna uprava i druga nadležna tijela provjeriti je li riječ o nekoj nelegalnoj raboti - rekao je Josipović dodavši kako nelegalne rabote ' proizvode ' kaznene postupke i kažnjavanje počinitelja.

Dok liberijska Fiama Holdings, koja je praktično off-shore kompanija grčkog brodovlasnika Willyja Panayotidesa, namjerava angažirati 18 novih zaposlenika, njemačka tvrtka Peter Döhle najavljuje zapošljavanje čak 135 pomoraca i uvođenje pet prinova u flotu splitskog brodara.

Upitan o međunarodnoj aferi vezanoj za objavu imena mogućih utajivača poreza preko off shore kompanija, među kojima, mediji špekuliraju, ima i hrvatskih građana, Josipović je kazao kako najprije treba vidjeti o čemu se radi.

" Tko stoji iza off shore kompanija koje kupuju zemlju na Pelješcu?

Spomenuta tvrtka, čiji su suvlasnici Janaf, Zarubježnjeft i nepoznata švicarska off-shore kompanija White Falcon Holding, danas je glavni kandidat za preuzimanje prava na istraživanja nafte i plina u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, koja su u kolovozu prošle godine oduzeta Ini.

Uz poslovanje ruskog poduzetnika Dmitrija Železnjaka vezuje se više od dvadeset tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu, od Velike Britanije, Austrije, Latvije, Rusije i Moldavije do SAD-a i Hong Konga, a svakoj je od hrvatskih tvrtki, kojima temeljni kapital redovito iznosi 20.000 kuna, osnivač neka od britanskih tvrtki ili off shore kompanija.

I hrvatskoj javnosti poznati njemački brodar " Peter Dohle ", i " Fiama Holdings ", off shore kompanija grčkog brodovlasnika Gabriela Panayotidesa, i zadarska " Tankerska plovidba " odlučile su se natjecati u oštroj utrci za većinski udjel u " Jadroplovu ".

Gabriel Panayotides je prije više od godine dana kupio na varaždinskoj burzi 15 posto dionica " Jadroplova " za 11 milijuna kuna, čime je off shore kompanija iz Liberije najavila ozbiljne namjere da se dočepa većinskog udjela u " Jadroplovu ".