Osnovano se sumnja da su se, od 2007. do listopada 2010. godine, prvookrivljenik, član Komisije nogometnih sudaca Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza te tijekom sezona 2007./2008. i 2008./2009. povjerenik za suđenje Prve nogometne lige, završnice kupa i mladeži, a tijekom sezone 2009./2010. član Komisije za određivanje sudaca za prvoligaške, drugoligaške i utakmice završnice kupa, i trećeookrivljenik, tajnik jednog nogometnog kluba, dogovorili da će prvookrivljenik osigurati da tom klubu sude suci koji su mu naklonjeni i koji će suditi u njegovu korist.

Nakon što je nogometni klub u sezoni 2009./2010. ušao u prvu ligu, dogovorili su se da će trećeokrivljenik prvookrivljeniku po sezoni, u više rata, isplaćivati 15.000 eura, a prvookrivljenik će zauzvrat klubu osigurati pošteno suđenje kao i suce na pojedinim utakmicama koje klub odabere.

Prvookrivljenik je optužen kao organizator za počinjenje četiri kaznena djela, i to udruživanje za počinjenje kaznenih djela, podvođenje i međunarodnu prostituciju te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, dok su ostali okrivljenici optuženi kao pripadnici grupe za udruživanje za počinjenje kaznenih djela, podvođenje i međunarodnu prostituciju.

Prema prethodnom dogovoru, prvookrivljenik je pronalazio vozila podobna za otuđenje, nabavljao alat za provaljivanje, provaljivao u vozila, davao upute za otuđenja, organizirao njihovo daljnje ilegalno prebacivanje i prodaju u Srbiji te pružao pratnju prilikom odvoženja vozila do granice sa Srbijom.

Prvookrivljenik je drugookrivljeniku zauzvrat obećao i realizirao izbor njegove tvrtke kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavu opreme za nacionalni park omogućivši mu pri tom naplatu neuobičajeno visoke trgovačke marže od čak 29 posto čime je trgovačkom društvu, na štetu nacionalnog parka, pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 106.901,70 kuna.

Nabavom droge su rukovodili i u njima postupali prvookrivljenik, drugookrivljenik i trećeokrivljenik, dok su drugookrivljenik i četvrtookrivljenik u iznajmljenom stanu u Puli, pod nadzorom i uputama prvookrivljenika miješali i prepakiravali heroin.

Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik, od 19. svibnja 2011. do 1. prosinca 2011., protivno Zakonu o trošarinama, organizirao krijumčarenje cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, radi čega je međusobno povezao ostale okrivljenike, u cilju da se znatno materijalno okoriste.

Prvookrivljenik je s petookrivljenikom i šestookrivljenikom dogovarao količinu, vrstu i cijenu cigareta, nakon čega su trećeookrivljenik i četvrtookrivljenik, u dogovoru s petookrivljenikom i šestookrivljenikom, prebacivali cigarete iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te ih skladištili u kući četvrtookrivljenika.

Prvookrivljenik je preuzimao krijumčarene cigarete te je potom, uz pomoć drugookrivljenika i trećeookrivljenika, organizirao prijevoz i isporuku unaprijed dogovorenim kupcima radi daljnje prodaje.

Nakon što je prvookrivljenik s naručiteljima dogovorio izradu krivotvorenih isprava, preuzimao je njihove fotografije i pola dogovorenog iznosa, a drugookrivljenik je, na temelju prethodno dobivenih obavijesti o identitetima osoba koje nemaju izdanu putnu ispravu u Hrvatskoj, od petookrivljenika, šestookrivljenika, policijskih službenika PP Osijek, i sedmookrivljenice, službenice PUZ-a, tražio provjeru dobivenih podataka za konkretnu osobu na čiji se identitet namjerava izdati putna isprava te druge osobne podatke iz evidencije Informacijskog sustava MUP-a RH za te osobe, a koji podaci su bili potrebni za izdavanje putne isprave.

Na opisani način okrivljenici su ishodili izdavanje ukupno 68 putovnica a za što je prvookrivljenik pribavio nepripadnu materijalnu korist u iznosu od najmanje 680.000 eura.

Nadalje, nakon što su tijekom veljače 2012. prvookrivljenik M.

M., u Kolumbiji, dogovorili višekratnu kupovinu najmanje 150 do 200 kilograma kokaina po pojedinoj isporuci, prvookrivljenik, petookrivljenik M.

Prvookrivljenik i sedmookrivljenica uhićeni su u Austriji, a prilikom pretrage iznajmljenog automobila pronađeno je i oduzeto više od 101 kilograma kokaina.

Za sanaciju bivše tvornice glinice u Obrovcu prvookrivljenik i drugookrivljenik su se dogovorili, tvrde u USKOK-u, da će se koristiti i građevinski otpad s područja Zadarske županije, a što su u većem dijelu sufinancirali Fond i gradovi i općine s područja Županije.

Nakon toga su, sukladno prethodnom dogovoru, prvookrivljenik i drugookrivljenik razmatrali prikupljenu medicinsku dokumentaciju, davali upute zainteresiranim osobama o daljnjim medicinskim pregledima i pribavljanju medicinske dokumentacije na temelju koje će se ishoditi invalidska mirovina.

Potom su zainteresirane osobe pribavljenu dokumentaciju dostavljale prvookrivljeniku koji im je davao pozitivne nalaze i mišljenje o postojanju invalidnosti, općoj i trajnoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad, a zatim je drugookrivljenik, koristeći se poznanstvom sa šestookrivljenicom, glavnom administratoricom Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti HZMO-a, koja je zaprimala i obavještavala osmookrivljenicu o tim predmetima, osiguravao da predmete koje su on i prvookrivljenik pripremili osmookrivljenica, kao predsjednica Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti HZMO-a, dodijeli u rad Vijeću kojemu je on bila predsjednica a sedmookrivljena članica.

Novac dobiven od ostalih okrivljenika, sukladno prethodnom dogovoru, međusobno su dijelili prvookrivljenik, drugookrivljenik, trećeookrivljenik, četvrtookrivljenik, petookrivljenica, šestookrivljenica, sedmookrivljenica i osmokrivljenica.

Na sjednicama Uprave i Nadzornog odbora HEP-a održanima 12. travnja 2007. prvookrivljenik je zaključivanje ugovora s društvima Aluminij i TLM predstavio kao dobru i opravdanu odluku u interesu HEP-a te je na taj način, neistinito prikazujući stvarno stanje, ishodio suglasnost Uprave i Nadzornog odbora i istog dana potpisao ugovor o prodaji električne energije između HEP-a i Aluminija, uz fiksnu, za HEP štetnu cijenu, od 34,33 eura po MWh, za razdoblje od 14. travnja 2007. do 31. prosinca 2007.

Na opisani način prvookrivljenik Ivo Sanader i okrivljena Hrvatska demokratska zajednica pribavili su imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 46.609.564,62 kune, od čega prvookrivljenik Ivo Sanader najmanje 15.000.000,00 kuna, a okrivljena Hrvatska demokratska zajednica najmanje 31.609.564,62 kune.

K. (1969.) kao odgovornih osoba u trgovačkom društvu (sada u stečaju) jer su neistinito prikazujući rezultate poslovanja tvrtke, donošenjem odluka o isplatama i isplativši nepripadajuće dividende dioničarima (većinski dioničar bio je prvookrivljenik) od poslovne 2000. godine do 2004. godine počinili četiri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona, tri kaznena djela netočnog prikazivanja imovinskog stanja iz čl. 625. st. 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i četiri kaznena djela nesavjesnog gospodarskog poslovanja iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ-a. (17. 9. 2008.) više

Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik, kao direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, od početka 2006. godine do 22. studenog 2010., u Zagrebu, Metkoviću, Zadru i Podrutama, u zajedničko djelovanje povezao drugookrivljenicu i trećeokrivljenika, članove Uprave u jednom trgovačkom društvu, četvrtookrivljenika, direktora u drugom trgovačkom društvu, i petookrivljenika, vlasnika i savjetnika u trećem trgovačkom društvu, radi neistinitog prikazivanja količine prikupljene i oporabljene PET ambalaže, te naplate od Fonda.

U cilju ostvarenja opisanog četvrtookrivljenik i petookrivljenik su u svojim trgovačkim društvima sačinjavali fiktivne prateće listove različitih prodavatelja s lažno uvećanom količinom prikupljene PET ambalaže, nakon čega je prvookrivljenik s drugookrivljenicom i trećeookrivljenikom dogovorio ovjeravanje lažnih pratećih listova od strane jednog trgovačkog društva kao oporabitelja.

Prvookrivljenik je, sukladno prethodnom dogovoru, nekoliko puta mjesečno donosio drogu u količinama od 50 do 150 grama u jedan ugostiteljski objekt u Novom Vinodolskom.

Tako su prvookrivljenik i drugookrivljenik u navedenom razdoblju stavili u promet najmanje dva kilograma kokaina u ukupnoj vrijednosti od oko 700.000 kuna.

Potom je prvookrivljenik uspostavljao kontakte sa zainteresiranim preprodavačima te je zajedno sa drugookrivljenikom dogovarao prodaju, mjesto primopredaje, cijenu i način plaćanja.

Premda je Dodder kao prvookrivljenik naknadno nepravomoćno oslobođen krivnje za prijevaru u kupnji i prodaji 70 hektara zemljišta na Paškim rebrima, pozornost plijeni činjenica da su posljedično gradske vlasti, ali što je bitno, i država kao izdavač koncesije, prije nego što je do takve sudske odluke uopće došlo, krenule u multimilijunske dogovore s tvrtkom iza koje očigledno stoji Dodder, što je vidljivo i u Sudskom registru trgovačkih društava.

Tako su prvookrivljenik, trećeokrivljenik, petookrivljenik i šestookrivljenik, na temelju neistinitog boniteta trgovačkih društava i narudžbenica te zadužnica i mjenica, od jednog društva preuzeli robu u vrijednosti od 826.270,00 kuna koju nisu platili, čime su sebi pribavili nepripadnu materijalnu dobit a društvo oštetili za navedeni iznos.

Potom su marihuanu na području Zagreba, prema uputama trećeokrivljenika, preuzimale osobe koje je upućivao prvookrivljenik sukladno prethodnom dogovoru s drugookrivljenikom.

Osnovano se su sumnja da su, od svibnja do listopada 2007. godine, u Zagrebu i Varaždinu, prvookrivljenik, kao predsjednik Uprave trgovačkog društva, i drugookrivljenik, kao član Uprave istog trgovačkog društva, direktoru i većinskom vlasniku jednog trgovačkog društva, s kojim društvom su u svibnju 2006. godine započeli poslovnu suradnju i sklopili ugovore u cilju u stjecanja većinskog udjela u njihovom trgovačkom društvu, i to bez znanja i odluka Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva, kao i bez znanja ostalih članova Uprave, nastavak suradnje u projektu stjecanja dionica trgovačkog društva uvjetovali plaćanjem iznosa od 17.000.000,00 kuna.